Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

φοροδιαφυγή

Αποκάλυψη: Δυο πασίγνωστες εταιρίες για φοροδιαφυγή – μαμούθ “τσάκωσε” η Αρχή κατά του Ξεπλύματος – Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 21 φυσικών και νομικών προσώπων

Αποκάλυψη: Δυο πασίγνωστες εταιρίες για φοροδιαφυγή – μαμούθ “τσάκωσε” η Αρχή κατά του Ξεπλύματος – Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 21 φυσικών και νομικών προσώπων

Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα

NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Αποκάλυψη: Αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών γιατί δεν μπόρεσε “να δικαιολογήσει” σχεδόν 800.000 ευρώ

Αποκάλυψη: Αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών γιατί δεν μπόρεσε “να δικαιολογήσει” σχεδόν 800.000 ευρώ

Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σοβαρές παρεκκλίσεις και αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά το αίτημα ελέγχου αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

NEWSROOM | 20/03/2023 07:00
“Task force” στην ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό φοροφυγάδων που “δρουν” σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

“Task force” στην ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό φοροφυγάδων που “δρουν” σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στη συγκρότηση ειδικού ελεγκτικού σώματος προχωράει η Αρχή για την αποκάλυψη επιχειρήσεων “φαντασμάτων” που δραστηριοποιούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.

NEWSROOM | 08/03/2023 06:49
Ένα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που “απειλεί” να ναρκοθετήσει το τηλεοπτικό σκηνικό – Οι “13 εικονικές εταιρίες”, τα 22 εκατομμύρια, οι παγωμένοι λογαριασμοί και οι 600 εργαζόμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που “απειλεί” να ναρκοθετήσει το τηλεοπτικό σκηνικό – Οι “13 εικονικές εταιρίες”, τα 22 εκατομμύρια, οι παγωμένοι λογαριασμοί και οι 600 εργαζόμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο εν λόγω τηλεοπτικός παραγωγός έχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με δυο μεγάλα κανάλια και μεγάλα πρότζεκτ σε εξέλιξη. Το πόρισμα της Αρχής περιγράφει κακουργήματα όπως απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Τι θα γίνει από δω και πέρα

NEWSROOM | 24/02/2023 06:46
Oι δικηγόροι και τα POS: Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι αντιδράσεις και η “φοροδιαφυγή”

Oι δικηγόροι και τα POS: Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι αντιδράσεις και η “φοροδιαφυγή”

Οι δικηγόροι είναι έξαλλοι με τις αναφορές πως η περιορισμένη χρήση POS αποτελεί βάση διερεύνησή τους για φοροδιαφυγή , παρότι βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες – γενικά- είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων φοροαποφεύγουν. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ο τρόπος δεν είναι αυτός για να μη δηλωθούν οι αμοιβές τους.

NEWSROOM | 16/11/2022 06:48
Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Πώς “κουρεύονται” οι ποινές για φοροδιαφυγή – Τι ισχύει για τις κατασχέσεις λογαριασμών – BINTEO

Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Πώς “κουρεύονται” οι ποινές για φοροδιαφυγή – Τι ισχύει για τις κατασχέσεις λογαριασμών – BINTEO

"Υπάρχει τεράστια πίεση από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών προκειμένου οι οφειλέτες να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση", είπε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη.

NEWSROOM | 01/11/2022 11:11
Το «μάτι» των Οικονομικών Εισαγγελέων και του ΣΔΟΕ στα social media για φοροδιαφυγή στη σόουμπιζ

Το «μάτι» των Οικονομικών Εισαγγελέων και του ΣΔΟΕ στα social media για φοροδιαφυγή στη σόουμπιζ

Το πάρτι της φοροδιαφυγής μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεράστιο και οι αρχές εκδηλώνουν διάθεση να εισπράξουν όσα πρέπει. Το ζήτημα είναι βέβαια αν θα το καταφέρουν.

NEWSROOM | 05/11/2021 06:48
Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος: Ο Ν. 4745/2020 και το ισχύον δίκαιο της παραγραφής των πράξεων φοροδιαφυγής

Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος: Ο Ν. 4745/2020 και το ισχύον δίκαιο της παραγραφής των πράξεων φοροδιαφυγής

Η ως άνω μεταβολή των προαναφερομένων κανόνων δικονομικού δικαίου έχει ως περιεχόμενο την αναγωγή της έκδοσης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή της πράξης επιβολής προστίμου.

NEWSROOM | 27/08/2021 07:00
ΑΑΔΕ: Στο φως φοροδιαφυγή 24,5 εκατομμυρίων ευρώ – Η κομμώτρια με μάστερ στη μη έκδοση αποδείξεων και ο γιατρός που έκρυψε 1.254.000 ευρώ!

ΑΑΔΕ: Στο φως φοροδιαφυγή 24,5 εκατομμυρίων ευρώ – Η κομμώτρια με μάστερ στη μη έκδοση αποδείξεων και ο γιατρός που έκρυψε 1.254.000 ευρώ!

Πρόκειται για 36 υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, υποβολής φορολογικών δηλώσεων με ανακρίβειες και μη υποβολής δηλώσεων.

NEWSROOM | 15/03/2021 10:57
Ιωάννης Β. Σαμέλης: Ζητήματα παραγραφής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Ιωάννης Β. Σαμέλης: Ζητήματα παραγραφής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση.

NEWSROOM | 02/02/2021 06:00
Λάμπρος Σ. Τσόγκας: Φοροδιαφυγή και παραγραφή

Λάμπρος Σ. Τσόγκας: Φοροδιαφυγή και παραγραφή

Διαχρονική αντιμετώπιση του ζητήματος της παραγραφής των πράξεων φοροδιαφυγής, αφού η εκκρεμής διοικητική φορολογική διαφορά, όπως στο νέο, έτσι και στο παλιό νομοθετικό καθεστώς επηρεάζει την παραγραφή.

NEWSROOM | 04/01/2021 06:01
ΑΑΔΕ: Στόχος για το 2021 η διενέργεια 25.500 ελέγχων για φοροδιαφυγή

ΑΑΔΕ: Στόχος για το 2021 η διενέργεια 25.500 ελέγχων για φοροδιαφυγή

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής έδωσε ήδη εντολές στον φοροελεγκτικό μηχανισμό για την υλοποίηση του σχεδίου μέσα στο έτος. Στο επίκεντρο των ελεγκτών βρίσκονται οι φορολογικές υποθέσεις των τελευταίων πέντε ετών αλλά και οι εκκρεμείς υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

NEWSROOM | 01/01/2021 13:50