Το ΣΔΟΕ έβαλε λουκέτο σε “επιχείρηση” φοροδιαφυγής 1.600.000 ευρώ!
Εγκληματική οργάνωση, που δρούσε εκμεταλλευόμενη εμπορικά καταστήματα, εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για φοροδιαφυγή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το fimotro.gr, τα μέλη της εν λόγω σπείρας εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Πέντε εκ των μελών φέρονται να κατέχουν τα «ηνία» της οργάνωσης ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιτελούν ρόλους προς τη διευκόλυνση της δράσης τους, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.α..
Η «δράση»
Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και μάλιστα χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία».
Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας». Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.
Στο ανωτέρω ποσό δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς τον Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθότι οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθάριστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Τα «έσοδα»
Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρωνόταν μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ τον μήνα.
Κατασχέθηκαν
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας σε δώδεκα 12 εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:
- 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
- 109.646 τεμ. ενδυμάτων
- 4.661 ζεύγη υποδημάτων
- 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
- 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
- 6.525 ευρώ
- Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
- Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα ενώ διαφεύγουν ακόμη δεκατρία. Στο μεταξύ, σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.
Σημειώνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.
Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
