Απάτη “μαμούθ” στη Λάρισα: Αφαίρεσαν 194.900 ευρώ από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό
Οι αναλήψεις των χρηματικών ποσών έγιναν άμεσα από διαφορετικά ΑΤΜ, κυρίως της Αττικής, καθώς και της Φθιώτιδας.
unsplash Δικογραφία σε βάρος συνολικά 51 ατόμων, εκ των οποίων 23 άνδρες και 28 γυναίκες, καθώς και σε βάρος άγνωστου αριθμού συνεργών τους σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες.
Ειδικότερα, η δικογραφία αφορά κατηγορίες για για σύσταση εγκληματικής ομάδας-συμμορία που έχει οργανωθεί για τη διάπραξη απατών με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, συνέργεια σε κακουργηματική απάτη, απόπειρα απάτης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δράστες, με τη μέθοδο «vishing», κατάφεραν να αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 194.900 ευρώ.
freepik
Δικογραφία για σύσταση συμμορίας και απάτες: Πως έδρασαν οι απατεώνες
Πιο αναλυτικά, όπως καταγγέλθηκε, την 5-8-2022 το απόγευμα, άγνωστος δράστης κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο συγγενικού προσώπου του παθόντος και προσποιούμενος ότι είναι ο γιος του λογιστή του, του ζήτησε έναν τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για τη λήψη επιδόματος που δικαιούταν.
Ακολούθως, τον παρέπεμψε στον παθόντα, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο δράστης, υποδεικνύοντάς του αρχικά να εισέλθει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας του και στη συνέχεια, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, τον έπεισε και του γνωστοποίησε τους κωδικούς που λάμβανε από την τράπεζα.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη και με την ολοκλήρωση της συνομιλίας, ο παθών διαπίστωσε ότι δεν είχε πρόσβαση στο λογαριασμό του, ενώ πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές προς διαφορετικούς λογαριασμούς, ύψους 194.900 ευρώ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, το συνολικό αφαιρεθέν χρηματικό ποσό των 194.900 ευρώ μεταφέρθηκε, τμηματικά, με διαδοχικές μεταφορές ποσών ύψους 6.000 έως 36.000 ευρώ, αρχικά προς 7 διαφορετικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, ένα μικρό ποσοστό αυτού αναλήφθηκε απευθείας μέσω ΑΤΜ, ενώ το υπόλοιπο διαμοιράσθηκε σε μικρότερα ποσά, ύψους 2.950 έως 5.000 ευρώ, σε άλλους 44 διαφορετικούς λογαριασμούς, από τους οποίους αναλήφθηκαν ποσά κυρίως μέσω ATM.
Από την αξιολόγηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, προέκυψε ότι οι δράστες λειτούργησαν ως οργανωμένη εγκληματική ομάδα και με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.
Συγκεκριμένα, ο δράστης που επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα χρησιμοποίησε την ιδιότητα του γιου/βοηθού λογιστή και την πρόφαση λήψης επιδόματος, ενώ στη συνέχεια, οι δράστες ενήργησαν άμεσα, καταφέρνοντας να διαμοιράσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό.
Έπειτα, οι αναλήψεις των χρηματικών ποσών έγιναν άμεσα από διαφορετικά ΑΤΜ, κυρίως της Αττικής, καθώς και της Φθιώτιδας. Ως προς τους 51 δικαιούχους και συνδικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών, τυγχάνουν συμμέτοχοι/συνεργοί στην απάτη, δεδομένου ότι παρέδωσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις κάρτες ανάληψης αυτών, σε μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Λάρισα: Τη χαστούκισε και την έδιωξε από το σπίτι με το 5 μηνών μωρό τους Βελεστίνο: Θανατηφόρο τροχαίο μετά από σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό – Παραβίασε πινακίδα STOP Λάρισα: Βρήκαν 71 κιλά κάνναβης σε βαρέλια θαμμένα μέσα στο χώμα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ Η απόφαση του Εφετείου για το μαφιόζικο “ξεκαθάρισμα” από 50χρονη στον Βόλο με πυροκροτητές σε έμπορο και δικηγόρο Λάρισα: “Γυναίκα-αράχνη” αρραβωνιάστηκε δικηγόρο και “σήκωσε” 155.000 ευρώ από το λογαριασμό του – Καταδικάστηκε από το δικαστήριοΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
