ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Εφοριακός που συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης στην Κέρκυρα είχε αθωωθεί (!!!) το 2023 για παράβαση καθήκοντος

Σήμερα απολογούνται οι πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα εφοριακών στην Κέρκυρα, που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη (11/10) σε αστυνομική επιχείρηση.

Πρόκειται για τέσσερις εφοριακούς υπαλλήλους και έναν ιδιώτη λογιστή (στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία. 

Έχουν ήδη παυθεί από τα καθήκοντά τους.

Προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων ΔΟΥ, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της ΑΑΔΕ προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε οκτώ περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ.

Ο επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Είχε ξανασυλληφθεί εφοριακός

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το dikastiko.gr, ένας από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα της Κέρκυρας είχε βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης καθώς κατηγορούνταν για υποθέσεις που συνέβησαν το 2017 αλλά εκδικάστηκαν το 2023, με αποτέλεσμα ένα χρόνο αργότερα να απασχολεί ξανά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε κατηγορηθεί ότι στις 24 Αυγούστου 2017, ως υπάλληλος ελεγκτής της ΔΟΥ Κέρκυρας, παρέβη τα καθήκοντά του από πρόθεση και με σκοπό, μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό του και τότε συγκατηγορούμενό του, να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος και να βλάψουν το κράτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν διενήργησαν -ως όφειλαν- έλεγχο σε γραφείο τουρισμού που είχε καταγγελθεί ότι διαθέτει πούλμαν και κάνει εκδρομές χωρίς να κόβει αποδείξεις. Παρόλο που o κατηγορούμενος είχε τη νομική υποχρέωση να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα και να συμπληρώσει τα προβλεπόμενα από τον νόμο έντυπα επιτόπου ελέγχου, συνέταξε μόνο ένα μονόφυλλο έντυπο με τον τίτλο «Υπόμνημα», το οποίο δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στο οποίο έγραψε απλώς ότι δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, χωρίς καμία άλλη αναφορά.

Ομοίως, ο συγκεκριμένος κατηγορούνταν ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2017 δεν διενήργησε, ως όφειλε, με συνάδελφό του ενδεδειγμένο επιτόπιο έλεγχο σε εταιρεία με υπηρεσίες σκαφών, για την οποία υπήρχε καταγγελία ότι δεν εξέδιδε αποδείξεις λιανικής. Στη σχετική έκθεση ελέγχου, που υπογράφουν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, έχει καταγραφεί μόλις μία φορολογική παράβαση αξίας 7,5 ευρώ.

Παρά τη διαπίστωση της συγκεκριμένης παράβασης, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να διενεργήσουν έλεγχο για την απόδοση ενδεχόμενων παρακρατούμενων φόρων και φόρων εισοδήματος του ελεγχόμενου φορολογικού έτους σχετικά με την απόκρυψη εισόδων από τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών, καθώς και να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δηλώσεων ΦΠΑ συγκρίνοντας τα δεδομένα των δηλώσεων με τα δεδομένα το λογιστικών αρχείων βιβλίων. Παρέλειψαν επίσης να ζητήσουν να προσκομιστούν οι δηλώσεις ΦΠΑ για έλεγχο στη ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, δεν συμπλήρωσαν στον έλεγχό τους πληροφορίες για τη φορολογική εικόνα της συγκεκριμένης επιχείρησης καθώς συνέταξαν και πάλι μόνο ένα μονόφυλλο έντυπο με τον τίτλο «Υπόμνημα» που δεν προβλέπεται από καμία κείμενη νομοθεσία.

Για ανάλογες παραλείψεις κατηγορούνταν και για έλεγχο σε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Για τις ανωτέρω παραλείψεις το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας αθώωσε τον κατηγορούμενο στις 17 Οκτωβρίου 2023.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr