ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη-μαμούθ 150 εκατ. ευρώ – Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί παράγοντα του ποδοσφαίρου
Εκατόν σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ ύψους 150 εκατ. ευρώ - Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους - Φέρεται ότι δεν απέδωσαν ΦΠΑ 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Εκατόν σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου (που δεν είναι στη SuperLeague), φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr, ύστερα από ενδελεχή έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της -πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου- Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος αθλητικός παράγοντας, ο αδελφός του και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες) φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Απάτη-μαμούθ: 150 εκατ. ευρώ
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, φέρεται οι ελεγχόμενοι να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.
Η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες, τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν από τους ελέγχους της διαπιστώνεται ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Μπλόκο» του ΣτΕ σε φορολογικούς ελέγχους πέραν της πενταετίας Καμπανάκι Αδειλίνη προς Εισαγγελείς Πρωτοδικών: Ασκείτε ποινικές διώξεις σε όσους προβαίνουν σε ακαταλόγιστη χρήση νερού – “Να μην πει κανείς ότι στη χώρα μας το νερό το πετάμε” Έντεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Η Χρυσή Αυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης Ένοχος και στο Εφετείο – Ποινή φυλάκισης σε καθηγητή για κατάχρηση ανήλικων μαθητριώνΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
