ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κύκλωμα αλλοδαπών έφτιαξε 15 εταιρείες και «ξέπλυνε» πάνω από 16 εκατ. ευρώ
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με εταιρείες κυρίως κατασκευαστικού τύπου - Εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία τους.
Στην «τσιμπίδα» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πιάστηκαν 40 αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα που είχε συστήσει πάνω από 15 εταιρείες, κυρίως κατασκευαστικού τύπου, και μέσω αυτών προέβησαν σε «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» ύψους 16 εκατ. ευρώ το χρονικό διάστημα 2020-2023.
Παράλληλα, οι ίδιοι φέρονται την ίδια περίοδο να ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ μη καταβάλλοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ και μη εκπληρώνοντας τις υπόλοιπες φορο-υποχρεώσεις τους.
Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr, οι ανωτέρω φέρονται να σύστηναν εταιρείες, να αναλαμβάνουν δουλειές και στη συνέχεια να μετακυλίουν τα βάρη (χρέη, φόρους και λοιπά) σε άλλη εταιρεία κ.ο.κ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατάφεραν να λάβουν επιδότηση για μικρομεσαία επιχείρηση, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, από πρόγραμμα του Δημοσίου.
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή και δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, χρηματιστηριακά προϊόντα και περίπου 20 ακίνητα ανά την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο και αλλού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αποβολή από το δικηγορικό λειτούργημα για Δικηγόρο της Λάρισας Ρόδος: Προφυλακίζεται ο 80χρονος Γάλλος για τον βιασμό 7χρονης σε ξενοδοχείο – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του “Ασπίδα” του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς κατά δικαστών – Καταδίκη δικηγόρου για περιφρονητικές εκφράσεις σε βάρος τους Τραγωδία στην Εγνατία: Στον εισαγγελέα ο οδηγός του φορτηγού – Στο κουβούκλιο βρισκόταν η υπάλληλος των διοδίων – ΒΙΝΤΕΟΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr