Αρχή για το Ξέπλυμα: Μεγάλη απάτη εκατομμυρίων με εικονικά τιμολόγια – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Πόρισμα
Στην απάτη ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εμπλέκονται 26 πρόσωπα και 16 εταιρίες.
FREEPIK Απάτη με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Συγκεκριμένα, στην απάτη ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εμπλέκονται 26 πρόσωπα και 16 εταιρίες, με τους εμπλεκόμενους να φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη μέθοδο «Καρουζέλ» κατάφεραν να εισπράξουν, με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ 31,5 εκατομμύρια ευρώ.
Pixabay
Απάτη με εικονικά τιμολόγια: Με ποια μέθοδο δρούσαν
Στο δίκτυο εμπλέκονταν 16 εταιρίες – σφραγίδες, που εμφανίζονταν να πουλάνε η μία στην άλλη τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρίας, η οποία διαθέτει πολύ ισχυρό brand name. Τα προϊόντα εισάγονταν χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία-όχημα), σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες των εταιριών δεν κατέβαλαν τον ΦΠΑ, ενώ τον χρέωναν στην επόμενη εταιρία – αγοραστή, που έκανε το ίδιο στην επόμενη. Στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έκαναν τις εικονικές πωλήσεις, με αποτέλεσμα να εισπράττουν ΦΠΑ, για αγοραπωλησίες που στην πραγματικότητα δεν έκαναν, αφού οι εταιρίες ήταν – σφραγίδες.
unsplash
Απάτη με εικονικά τιμολόγια: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα για την άσκηση δίωξης
Σημειώνεται πως με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που αποκάλυψε το σκάνδαλο, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.
Μάλιστα, η Αρχή για το Ξέπλυμα διαβίβασε το πόρισμα το οποίο ξεπερνάει τις 100 σελίδες, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως αναφέρεται στο πολυσέλιδο πόρισμα, τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: “Η κ. Διαμαντή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου για όσα συκοφαντικά ισχυρίστηκε” – Βολές προς ΝΔ Φρίκη στο Παρίσι: Κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε πλυντήριο – Έρευνα από την εισαγγελία Ποινή κάθειρξης σε 38χρονο για απόπειρα εισαγωγής ηρωίνης στις φυλακές της Κω Θεσσαλονίκη: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε η σύζυγος του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη – ΒΙΝΤΕΟ Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ ο Αλ. Κούγιας για την υπόθεση Πισπιρίγκου – Στρέφεται κατά του Δημοσίου, του υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστών και εισαγγελέωνΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
