“Φάμπρικα” επιδοτήσεων με πλαστά τιμολόγια και καταθετήρια – BINTEO
Περισσότερα από 114 πλαστά καταθετήρια κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η συνολική τους αξία ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Με εικονικά στοιχεία – τιμολόγια και καταθετήρια – λειτουργούσε το κύκλωμα, που εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Βάσει των πλαστών στοιχείων κατόρθωναν και εισέπρατταν επιδοτήσεις.
Ιδιαίτερο βάρος δίνει η ΑΑΔΕ στο γεγονός πως πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει.
Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ! Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά στάδια:
- Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
- Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
- Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
- Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.
Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.
BINTEO: ΕΡΤ/enikonomia.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
“Xτύπημα” νοκ άουτ από τους “ράμπο” της ΑΑΔΕ σε δίκτυο λαθρεμπόρων καυσίμων με χημικούς διαλύτες Έτσι θα βάλετε ξανά πινακίδες κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό σας για να φύγετε διακοπές – Οδηγίες βήμα βήμα Υποχρεωτική από Σεπτέμβριο η διαβίβαση παραστατικών στο myDATA και η διασύνδεση ταμειακών με ΑΑΔΕ Πέτσας: “Διπλή” παράταση στις 100 δόσεις για χρέη στους Δήμους – Τι είπε για τέλη και εργασιακό νομοσχέδιο Mείωση φόρου διαζευγμένων γονέων – ηλεκτρονικές αποδείξεις: Διευκρινίσεις από φοροτεχνικόΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
