Golden Visa: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά ελληνοκινεζικό κύκλωμα

Ερευνάται σύστημα «πυραμίδας» που έχει στηθεί στην Κίνα γύρω από την αγορά real estate στην Ελλάδα - Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν αυτοκτονίες εξαπατηθέντων.

NEWSROOM 25.09.2024 | 11:39

Χαράλαμπος Βουρλιώτης / EUROKINISSI

DIKASTIKO.GR / ΕΙΔΗΣΗ / Golden Visa: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά ελληνοκινεζικό κύκλωμα

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιεί ενδελεχείς έρευνες για κύκλωμα Golden Visa ύστερα από πληροφορίες που έφτασαν από τις κινεζικές αρχές στον επικεφαλής της και επίτιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη για τη λειτουργία κυκλωμάτων παρανομίας που έχουν στηθεί γύρω από την απόκτηση κατοικιών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο protothema.gr, τις προηγούμενες ημέρες δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δύο ακίνητα που είχαν αγοράσει Κινέζοι στην Αττική με σκοπό να αποκτήσουν τα προνόμια που παρέχει η Golden Visa.

Η δέσμευση έγινε καθώς περιήλθαν σε γνώση της Αρχής πληροφορίες ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες εμπλέκονται σε σύστημα «πυραμίδας» που έχει στηθεί στην Κίνα γύρω από την αγορά real estate στην Ελλάδα.

Αυτοκτονίες εξαπατηθέντων

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για κύκλωμα το οποίο εξαπάτησε πολλούς ανυποψίαστους Κινέζους που είχαν το όνειρο να εξασφαλίσουν Visa για την Ελλάδα και άρα την Ευρώπη και πλήρωσαν προκαταβολές για ακίνητα τα οποία δεν τους δόθηκαν. Αναφέρεται, μάλιστα, από τις κινεζικές αρχές ότι σημειώθηκαν ακόμα και αυτοκτονίες εξαπατηθέντων. Και για τον σκοπό αυτό ζητήθηκε να ερευνηθούν οι υποθέσεις και από τις ελληνικές αρχές, καθώς υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το κύκλωμα έχει πλοκάμια και στη χώρα μας.

Κύκλωμα Golden Visa: Ο τρόπος δράσης

Το κόλπο στήνεται από εταιρείες ακινήτων στις οποίες συμμετέχει σχεδόν πάντα τουλάχιστον ένας Κινέζος. Αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται με δικηγορικά γραφεία, κινεζικά πρακτορεία και άλλους μεσάζοντες. Δραστηριοποιούνται στις αγοραπωλησίες ακινήτων και καταφέρνουν να εισπράττουν παχυλές προμήθειες από τους αγοραστές που κυνηγούν τη Χρυσή Βίζα στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές σαρώνουν τον Πειραιά, τις δυτικές συνοικίες και άλλες περιοχές, όπου μέχρι πρότινος το όριο αγοράς για την απόκτηση Golden Visa ήταν χαμηλό, στις 250.000 ευρώ (σήμερα έχει ανέβει στα 800.000 ευρώ).

Προσεγγίζουν τους πωλητές των ακινήτων και με το δέλεαρ ότι θα τους εξασφαλίσουν υψηλότερο τίμημα για το ακίνητό τους, τους πείθουν να συμφωνήσουν ότι στο συμβόλαιο θα αναγραφεί μεγαλύτερη τιμή από αυτή που τελικά θα εισπράξουν. Ετσι, αγοράζουν «σκοτωμένα» τα ακίνητα σε τιμές π.χ. 100.000 ευρώ και τα πωλούν σε Κινέζους, αφού τα υπερτιμολογούν πάνω από το διπλάσιο της αξίας, ώστε να καλύψουν το όριο των 250.000 ευρώ που απαιτείται για τη χορήγηση της Χρυσής Βίζας. Ετσι, τα ακίνητα εμφανίζονται στα χαρτιά ότι πωλούνται σε αξία 250.000 ευρώ, ενώ η πραγματική τους τιμή είναι 100.000 ευρώ.