Guardian: Ρώσικο «μαύρο χρήμα» σε Ίδρυμα του πρίγκιπα Κάρολου!

Ακόμα ένα σκάνδαλο με προέλευση από τη Ρωσία έφερε χθες στο φως ο βρετανικός «Guardian», αποκαλύπτονας πως δισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν από τη Ρωσία προς τη Δύση σε ένα τεράστιο δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στο οποίο εμπλέκονται τουλάχιστον δύο τράπεζες, μια ρωσική και μια λιθουανική, και περίπου 70 εξωχώριες εταιρείες (offshore).

Μάλιστα, μέρος των χρημάτων αυτών, κατέληξε ως δωρεά σε φιλανθρωπικό οργανισμό του Πρίγκιπα Καρόλου, με την υπόθεση να ερευνάται ήδη από την εισαγγελία διαφθοράς! Όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, στα χρήματα που διακινούνται μέσω του δικτύου περιλαμβάνονται και μετρητά που συνδέονται με ορισμένες από τις πιο διαβόητες απάτες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συνολικά, εκτιμάται ότι 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια εστάλησαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ από το ρωσικό δίκτυο των 70 εξωχώριων εταιρειών με λογαριασμούς σε τράπεζα της Λιθουανίας.

Οι λεπτομέρειες προέκυψαν από 1.300.000 ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που έπεσαν στην αντίληψη του δημοσιογραφικού ερευνητικού οργανισμού Organized Crime and Corruption Reporting Project και της λιθουανικής ιστοσελίδας 15min.lt.

Μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές διαρροές

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές διαρροές ως τώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν πως οι τελικοί αποδέκτες των κεφαλαίων γνώριζαν την αρχική πηγή των χρημάτων. Άλλωστε, σημειώνει ο «Guardian», είναι σύνηθες χαρακτηριστικό στο ξέπλυμα χρήματος, οι δαιδαλώδεις διαδρομές των κεφαλαίων, μέσω εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε τέτοιο βαθμό που να καθίσταται σχεδόν αδύνατο -σίγουρα δύσκολο- να εντοπιστεί η αρχική πηγή.

Παράλληλα, για τον ίδιο λόγο, κάπου στην πορεία, τα παράνομα αποκτηθέντα χρήματα αναμειγνύονται  με έσοδα νόμιμων δραστηριοτήτων προτού ξαναμπούν στα ραντάρ του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Πάντως, τα ρωσικά χρήματα έχουν φτάσει στα ταμεία εκατοντάδων δυτικών εταιρειών, προσώπων, φιλανθρωπικών οργανώσεων και άλλων οντοτήτων και έχουν «πέσει» στην αγορά, καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί από την ανακαίνιση γηπέδων (όπως της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι), μέχρι τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr