H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα Ελλήνων – Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες/ΒΙΝΤΕΟ
Έχουν γίνει πάνω από δεκάδες συλλήψεις 11 εκ των οποίων στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο με τις έρευνες να συνεχίζονται.
Η επιχείρηση έγινε με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Εχουν γίνει πάνω από δεκάδες συλλήψεις 11 εκ των οποίων στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο με τις έρευνες να συνεχίζονται.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 σπίτι.
Την ίδια ώρα κατασχέθηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί , ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα.
Το κύκλωμα χτύπησε τουλάχιστον 50 αμερικανικές τράπεζες, χάνοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ.
Η σπείρα αποτελούνταν από ελληνικής καταγωγής μέλη που δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.
Για να γίνουν πιστευτοί στις τράπεζες μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επόμενο τους βήμα ήταν να ζητήσουν τράπεζες της Αμερικής να προχωρήσουν σε μεγάλα δάνεια προς τις συγκεκριμένες εταιρίες και αυτοί στην συνέχεια τα μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επίθεση με απειλητικά τρικάκια στο γραφείο Κεραμέως -Ταραντίλης: “Οι αλλαγές στα ΑΕΙ θα προχωρήσουν” Κρίσιμο 48ωρο – Στο «τραπέζι» όλα τα σενάρια για νέα μέτρα ΕΛ.ΑΣ. : Αστυνομικοί έκαναν κορονοπάρτι μέσα στη ΓΑΔΑ Πολιτικό Συμβούλιο ΚΙΝΑΛ: Να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης – Αυτόνομη η πορεία του Κινήματος ΑλλαγήςΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr