Κύκλωμα εκβιαστών στην Κέρκυρα: Έρχονται νέες συλλήψεις για εφοριακό, λογιστή και επιχειρηματίες του νησιού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το κύκλωμα εκβιαστών στη ΔΟΥ Κέρκυρας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές ετοιμάζονται να προχωρήσουν τις επόμενες ώρες και σε νέες συλλήψεις εμπλεκόμενων σε αυτό.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί για σοβαρά αδικήματα (μεταξύ των οποίων και κακούργημα), περιλαμβάνονται τέσσερα ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr ένας ακόμη εφοριακός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και τρεις πολίτες για δωροδοκία υπαλλήλου, ενώ στο στόχαστρο έχει μπει και ένας ακόμη λογιστής. Δεν έχουν συλληφθεί γιατί έχει παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ο υποδιευθυντής και τρεις υπάλληλοι της ΔΟΥ Κέρκυρας, καθώς και ένας λογιστής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες εκβίαζαν φορολογούμενους προκειμένου να τους κάνουν «εξυπηρετήσεις».

Η δικογραφία συντάχθηκε μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πέντε μέχρι στιγμής συλληφθέντες βαρύνονται με επτά κατηγορίες, σοβαρότερη από τις οποίες είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σε βαθμό κακουργήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία.

Κύκλωμα εκβιαστών στη ΔΟΥ Κέρκυρας: Η εντολή Βουρλιώτη

Εντολή για διεξαγωγή έρευνας για το κύκλωμα εκβιαστών στη ΔΟΥ Κέρκυρας έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η έρευνα θα διεξαχθεί στα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων και των φορολογουμένων που μπορεί να ευνοήθηκαν από τη δράση του κυκλώματος. Πάντως, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας διατάχθηκε η προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών των εμπλεκομένων στην υπόθεση προσώπων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιαστών

Όπως έγραψε το dikastiko.gr για αρκετούς μήνες το κύκλωμα εκβιαστών στη ΔΟΥ Κέρκυρας δρούσε ανεξέλεγκτο με τα μέλη του να προβαίνουν ασύστολα σε εκβιασμούς και δωροληψίες, αποσπώντας χρήματα από φορολογούμενους.

Στον σκληρό πυρήνα της εγκληματικής ομάδας ήταν ο Υποδιευθυντής, τρεις υπάλληλους της εφορίας και ένας λογιστής, ο οποίος διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στο να συγκεντρώνει πληροφορίες για τις φορολογικές υποθέσεις επιχειρηματιών και ιδιωτών.

Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε όταν καταγγελία έφθασε στην ΑΑΔΕ, η οποία εν συνεχεία απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με το MEGA, οι αδιάφθοροι έκαναν έρευνες στην Κέρκυρα και αρακολουθούσαν τις κινήσεις τους αλλά και τις συνομιλίες τους.

Οι ύποπτοι μάλιστα χρησιμοποιούσαν κώδικες στην επικοινωνία τους ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι «φιλόδοξοι» εφοριακοί φαίνεται πως έκαναν υπερωρίες, δούλευαν νύχτα και εργάζονταν Κυριακές.

Η ταρίφα των διευκολύνσεων ανάλογα την υπόθεση χρεώνονταν ως εξής: -5.000 € -35.000 € -50.000€ 

FREEPIK

Οι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ

Κατά την ΕΛΑΣ ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ’ εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν.

Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.

Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογούμενων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχόμενων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και οι ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, λοιπούς χώρους καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 42.480 ευρώ συνολικά,
• 1.770 δολάρια
• κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ.

Πιτσιλής: Η διαφθορά δεν έχει τον παραμικρό χώρο στην ΑΑΔΕ

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε για την υπόθεση:  «Υπέπεσαν στην αντιληψή μας πληροφορίες, ότι υπάρχουν ενδείξεις για τη λειτουργία ενός κυκλώματος στην Κέρκυρα. Η διαφθορά δεν έχει τον παραμικρό χώρο στην ΑΑΔΕ. Αμέσως απευθυνθήκαμε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας για να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης». 

«Ο δρόμος της δικαιοσύνης θα συνεχίσει να είναι ο μόνος δρόμος που θα ακολουθούμε για κάθε τέτοιο φαινόμενο. Αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν θέση στην ΑΑΔΕ. Αμαυρώνουν και την εικόνα των στελεχών της αρχής που κάνουν με εντιμότητα τη δουλειά τους για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη και να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε. 

Ερωτηθείς αν οι συλληφθέντες θα απομακρυνθούν από την ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι «θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr