Λαμία: Ενώπιον της δικαιοσύνης οι απατεώνες που θησαύριζαν με “επενδυτικά προγράμματα” – 41 περιπτώσεις απάτης
Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί 26 άτομα, 14 Έλληνες, 7 Βούλγαροι (μεταξύ των οποίων και ο 37χρονος εγκέφαλος), 4 Αλβανοί και 1 Ρώσος.
freepik Απάτη στη Λαμία: Στην Ανακρίτρια Λαμίας και στο Εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαπατήσει τουλάχιστον 41 άτομα αποσπώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, για υποτιθέμενες αγορές μετοχών και άλλων επενδυτικών προϊόντων και που εξάρθρωσε μετά από πολύμηνη έρευνα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.
Ενώπιον των Δικαστικών Λειτουργών απολογείται η 29χρονη Ελληνίδα φερόμενη ως η “Διευθύντρια” της Οργάνωσης στην Ελλάδα και ο 31χρονος Ρώσος φίλος της που είχε το ρόλο του “χρηματιστηριακού συμβούλου” και κυκλοφορούσε με ψευδώνυμο. Μαζί τους το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας πέρασε και ένας 30χρονος με ΑΦΜ από τη ΔΟΥ Θήβας, που παρουσιαζόταν ως “head manager” και ήταν υπεύθυνος πληρωμών, αλλά και ένας 24χρονος με το ρόλο του “money mule” (μεταφορέας των παράνομων χρημάτων που βοηθάνε με τα πολλά επίπεδα συναλλαγών ώστε να χαθούν από τις αρχές τα αρχικά ίχνη της απάτης).
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, είναι διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις, απάτης, πλαστογραφίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατά εξακολούθηση, νόθευση και χρήση πλαστού εγγράφου.
freepik
Λαμία απάτη: Στοίχισε σε πολίτες το ποσό των 936.159 ευρώ
Τη Δευτέρα απολογήθηκαν, ένας 58χρονος που παρουσιαζόταν ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης τριών εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθούσαν στη νομιμοποίηση των χρημάτων που αποσπούσαν από τα θύματα, ένας 37χρονος και μία 31χρονη παιδιά του πρώτου, καθώς και ένας 35χρονος και ένας 61χρονος που είχαν κυρίως το ρόλο της μεταφοράς χρημάτων μέσω των λογαριασμών τους.
Ο 58χρονος προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ενώ οι άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη με τα περιοριστικά μέτρα της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο ΑΤ της περιοχής κατοικίας τους κάθε μήνα.
Άλλες έξι δικογραφίες με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης έχουν σταλεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία Αθηνών, καθώς η δράση της δε φαίνεται να περιορίζεται στις 41 υποθέσεις απάτης που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Λαμίας και στοίχισε σε πολίτες το ποσό των 936.159 ευρώ (υπήρχαν και “ανοιχτές υποθέσεις” που θα έφταναν το ποσό στο 1.064.725 ευρώ). Ανάμεσά τους και τρεις γνωστοί επιχειρηματίες – επαγγελματίες της Λαμίας από τους οποίους απέσπασαν το ποσό των 125.625 ευρώ.
freepik
Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί 26 άτομα, 14 Έλληνες, 7 Βούλγαροι (μεταξύ των οποίων και ο 37χρονος εγκέφαλος), 4 Αλβανοί και 1 Ρώσος. Επιπλέον εξετάζεται η ανάμειξη ακόμη 5 ατόμων, δύο Βουλγάρων και τριών Ελλήνων, εκ των οποίων ο ένας, παρουσιαζόταν ως φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα ενός Βούλγαρου που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
Πηγή:lamiareport.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πάτρα: Νέο περιστατικό απάτης – Ζήτησαν κωδικούς τραπεζικού λογαριασμού για “κληρονομιά” 3 εκατ. δολαρίων Ρόδος: Καταδικάστηκε ο “Μισέλ Φοξ” που παρίστανε τον εκπρόσωπο γαλλικής τράπεζας – Η “απίθανη” κομπίνα που έστησε Πάτρα: Επιτήδειοι “αδειάζουν” τραπεζικούς λογαριασμούς τάζοντας επιδότηση ρεύματος – Πάνω από 10.000 ευρώ η λεία τους Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε άπατες με το “κόλπο γκρόσο” του investment fraud – ΦΩΤΟ Ρόδος: Στο σκαμνί άνδρας που παρίστανε τον εκπρόσωπο γαλλικής τράπεζας για απάτηΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
