Περιουσία Τράγκα: Κόλαφος το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

Στο «κάδρο» βάζει οριστικά την περιουσία του Γιώργου Τράγκα το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Όπως, βέβαια, αναφέρεται θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί η διαδρομή του χρήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:Περιουσία Τράγκα: Δεν είχα καμία πρόσβαση στους λογαριασμούς του δηλώνει η σύζυγός του Μαρία Καρρά

ΚΕΛΑΝ

Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βάσει της οποίας έγινε η δέσμευση της περιουσίας τόσο του Γιώργου Τράγκα όσο και της συζύγου του είναι καταπέλτης και περιλαμβάνει κατηγορίες για υπεξαίρεση 13,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, για ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που σε διάστημα 20 χρόνων δηλωνόταν εισόδημα μόλις 5,9 εκατομμυρίων.

Στην 9σέλιδη διάταξή του, ο κ. Βουρλιώτης αναφέρει ότι η πραγματική περιουσία του εκλιπόντος είναι μεγαλύτερης αξίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού που δεν κατέστη δυνατόν επί του παρόντος να εντοπιστούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μυθική περιουσία Γιώργου Τράγκα: Το ΣΔΟΕ, το πόθεν έσχες και η βίλα στην Κέρκυρα – ΒΙΝΤΕΟ

eurokinissi

Σύμφωνα με το protothema.gr μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα μηνών, η διάταξη αποκαλύπτει με ενάργεια και σαφήνεια τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών, σε γνώση της συζύγου του, για να καλύπτει τις αγορές μεγάλης αξίας ακινήτων μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου offshore επιχειρήσεων οι οποίες στη συνέχεια μεταβίβαζαν τα ακίνητα αυτά στον Γιώργο Τράγκα και τη Μαρία Καρρά, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο τους ελέγχους του «πόθεν έσχες» των αγορών.

Με βάση τις έρευνες του κ. Βουρλιώτη, η περιουσία του ζεύγους Τράγκα σε ακίνητα και μετρητά ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ (με αντικειμενικές και όχι εμπορικές τιμές), ενώ τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματά τους από το 2002 έως το 2020, δηλαδή την περίοδο που αυτά αποκτήθηκαν, ήταν 5,95 εκατ. ευρώ!

Η απόκλιση και η μη δικαιολόγηση του τρόπου απόκτησης αυτής της μεγάλης περιουσίας με βάση το σκεπτικό της διάταξης Βουρλιώτη σημαίνει ότι υπήρξαν πρακτικές παράνομων ενεργειών, όπως η εκβίαση, η απάτη από κοινού του ζεύγους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή κ.λπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Περιουσία Γιώργου Τράγκα: Πάνω από 140 εκατομμύρια ευρώ – Τι απαντά για τις καταγγελίες εκβιασμού ο Ν. Αγαπηνός – ΒΙΝΤΕΟ

Facebook

Περιουσία Τράγκα: Οι «αόρατες» αγορές ακινήτων

Όπως αναφέρει το πόρισμα Βουρλιώτη μετά από έρευνα που διενήργησε η Αρχή για τους Γιώργο Τράγκα, Μαρία Καρρά, Μάνοργκολντ Λίμιτεντ, Ι.Α. και Μ.Τ. διαπιστώθηκε ότι:

A. «Διαπράττουν τις αξιόποινες πράξεις: α) της εκβίασης, β) της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, γ) της απιστίας, με σκοπό την πρόκληση εν γνώσει βέβαιης ζημίας στην περιουσία άλλου άνω των 120.000 ευρώ, δ) της ηθικής αυτουργίας, ε) της φοροδιαφυγής και στ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, πράξεις οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 385, 386 και 390 Π.Κ., του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, του άρθρου 23 του Ν.2523/1997, του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, καθώς και του Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ισχύει.

Β. Ειδικότερα, ο Τράγκας Γεώργιος και η σύζυγός του Καρρά Μαρία από το 2002 έως το 2020 απέκτησαν αξιοσημείωτη περιουσία σε ακίνητα και μετρητά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.129.617,44€, κατείχαν δύο θυρίδες στο πιστωτικό ίδρυμα EDMOND DE ROTHSCHILD του Μονακό με άγνωστο περιεχόμενο και ράβδους χρυσού τουλάχιστον αξίας 2.500.000,00€.

Ειδικότερα, η ακίνητη περιουσία τους σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Γαλλία είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 11.691.970,41€, καθώς σε αρκετά από τα ακίνητα έχει υπολογιστεί η αντικειμενική και όχι η πραγματική αξία τους και οι καταθέσεις τους σε κοινούς ή ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γαλλία και το Μονακό, βάσει των υπολοίπων στις 2/11/2021 ανέρχονται στο ποσό των 11.437.647,03€.

Επισημαίνεται ότι η πραγματική περιουσία εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερης αξίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για την ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν. Από την άλλη πλευρά, τα δηλωθέντα εισοδήματά τους για τα αντίστοιχα έτη, δηλαδή από το 2002 έως το 2020, είναι 5.950.179,33€ εμφανίζοντας τεράστια απόκλιση από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Ο τρόπος απόκτησης όλων των ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό πραγματοποιήθηκε με παρόμοια μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ακολουθήθηκε επαναλαμβανόμενη συστηματική πρακτική όπου τα ακίνητα αρχικά αποκτήθηκαν από εταιρίες του εξωτερικού, όπως Παναμά, Λιβερία κ.λπ., που προφανώς είχαν ιδρύσει οι ίδιοι, καθώς είχαν τον ίδιο Ελληνα εκπρόσωπο.

Η μεταβίβαση στα φυσικά πρόσωπα από τις εταιρίες πραγματοποιήθηκε το έτος 2010 σε τιμή αντικειμενικής αξίας και όχι εμπορικής – πραγματικής. Οι εταιρίες με τη σειρά τους έκαναν αμέσως διακοπή εργασιών στην Ελλάδα, αφού προφανώς είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την αγορά και διαχείριση των συγκεκριμένων ακινήτων. Στις ΗΠΑ τα ακίνητα, επίσης, ανήκουν σε εταιρίες, των οποίων πρόεδρος, διευθυντής ή μοναδικό μέλος είναι ο Τράγκας Γεώργιος και ένα από αυτά ανήκει σε εταιρία που έχει έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με πρόεδρο, επίσης, τον Τράγκα Γεώργιο.

Εξαίρεση αποτελούν τα τρία ακίνητα στη Γαλλία, όπου στα δύο εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ο Τράγκας Γεώργιος και η Καρρά Μαρία με ποσοστό 50% έκαστος και στο τρίτο ακίνητο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο Τράγκας Γεώργιος.

Βάσει όλων των προαναφερομένων στοιχείων σχετικά με την απόκτηση ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από τον Τράγκα Γεώργιο και τη Μαρία Καρρά, παρατηρείται ότι ακολουθείται μια συστηματική πρακτική απόκτησης και απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων μέσω εταιριών του εξωτερικού προκειμένου να μην αποκαλύπτονται τα στοιχεία τους και να διασφαλίζεται η ανωνυμία των πραγματικών δικαιούχων των ακινήτων και της αδικαιολόγητης προέλευσης των κεφαλαίων. Με την εν λόγω διαδικασία απέφευγαν την υποχρέωση αιτιολόγησης της προέλευσης των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά των ακινήτων, καθώς δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία αγοράς ακινήτων, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, παραπέμπει σε συνήθη πρακτική νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Ψευδή «πόθεν έσχες» και δημιουργία εταιρειών

Σε άλλο σημείο η έρευνα του κ. Βουρλιώτη επικεντρώνεται στα ψευδή «πόθεν έσχες» που υπέβαλε κάποιες φορές και όχι πάντα, ως όφειλε, το ζεύγος τη χρονική περίοδο 2002-2020 και αποδεικνύει, σύμφωνα πάντα με τη διάταξη, την πρόθεση απόκρυψης των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

eurokinissi

Ο επικεφαλής της Αρχής επισημαίνει επίσης πως προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο ΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και η σύζυγός του ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ προχωρούσαν στη συστηματική δημιουργία εταιριών για την κάλυψη εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιριών τους, αποκομίζοντας όχι μόνο σημαντικά οικονομικά οφέλη από αυτές και από την ιδιοποίηση του ΦΠΑ, αλλά δημιουργώντας παράλληλα οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον ύψους 13.242.044,08€. Συστηματική πρακτική τους με πρόδηλο δόλο αποτελούσε το γεγονός ότι κατά τη στιγμή δημιουργίας των οφειλών αποχωρούσαν από τη νόμιμη εκπροσώπηση των εταιριών, τοποθετούσαν στη θέση τους άλλους νόμιμους εκπροσώπους, οι οποίοι αναλάμβαναν την ευθύνη όλων των χρεών».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr