Πολιτικά διωκόμενος δηλώνει ο φερόμενος “Μάξιμος Σαράφης” – Η μέθοδος της εγκληματικής οργάνωσης, τα ποσά, η “μούφα” και ο ρόλος τρίτων προσώπων – ΒΙΝΤΕΟ
Τι αναφέρουν οι Αρχές για την υπόθεση. Για πολιτικοποίηση της υπόθεσης κάνει λόγο ο Κωνσταντίνος Γώγος, συνήγορος του φερόμενου “Μάξιμου Σαράφη”
Νέες και πολιτικές διαστάσεις δείχνει να παίρνει η υπόθεση για την οργάνωση που εξαπατούσε επιχειρηματίες, υποσχόμενη τη χορήγηση δανείων στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ως βασικός κατηγορούμενος – έναντι του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη – ο λεγόμενος “Μάξιμος Σαράφης”, προστατευόμενος μάρτυρας της Novartis.
Ο ίδιος σε δήλωσή του όπως έγραψε το dikastiko.gr, εμφανίστηκε για πρώτη με το όνομά του. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπαστίδης κάνει λόγο για μία προσπάθεια εξόντωσής του και δηλώνει πολιτικά διωκόμενος από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Ειδικότερα, παραπέμπει στο γεγονός πως όλες οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώνονται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει σε κάποια άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα προερχόμενα από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος.
Τα ποσά και πώς έπειθαν τους επιχειρηματίες
Πληροφορίες από τις Αρχές που εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση «δείχνουν», πάντως, τη διακίνηση μεγάλων ποσών από επιχειρηματίες τους οποίους έπειθαν οι ιθύνοντες προκειμένου να τους διευκολύνουν στη λήψη δανείων.
Αρχικώς, τα θύματα όφειλαν να καταθέσουν 18.500 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) προκειμένου να ασφαλιστεί η δανειοδότηση από ασφαλιστικές εταιρείες.
Στη συνέχεια, καλούνταν να καταβάλλουν και πάλι σε τραπεζικό λογαριασμό των ΗΑΕ 49.650 ευρώ ως φόρο δανείου και μετά άλλα 15.000 ευρώ προς έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας της χρηματοδότησης.
Η δεύτερη φάση ξεκινούσε όταν τα θύματα, περίμεναν το δάνειο στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. «Αποσκοπούσαν στην περαιτέρω εξαπάτηση των θυμάτων κι αποκόμιση επιπλέον χρηματικών ποσών από αυτούς καθώς και την εξαγορά χρόνου, ώστε να καθυστερήσουν το δυνατόν περισσότερο την αποκάλυψη της εγκληματικής τους δραστηριότητας» αναφέρεται.
Έτσι, οι κατηγορούμενοι έλεγαν πως η δανειοδότηση τους θα λάμβανε χώρα μέσω ομολόγου (bond) ύψους 60.000.000 ευρώ και θα διαμοιραζόταν σε ομάδα επιχειρήσεων.
Τους καλούσαν να πληρώσουν με τον τρόπο αυτό άλλα 25.000 προκειμένου να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η δική τους περίπτωση. Κατά το τελικό στάδιο και αφού είχαν παρουσιάσει πλαστά έγγραφα, εμφάνιζαν ως πρόσκομμα πως η συγκεκριμένη τράπεζα που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ευρωπαϊκός σταθμός των χρημάτων του δανείου, και του ελεγκτικού μηχανισμού των Ευρωπαϊκών τραπεζών αρνείται να δεχθεί τη μεταφορά των χρημάτων από τις τράπεζες των ΗΑΕ σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Καλούσαν τους επιχειρηματίες για το λόγο αυτό να δημιουργήσουν τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ ή σε ευρωπαϊκή χώρα (π.χ. Λιθουανία), όπου θα έμπαινε το δάνειο, απαιτώντας ακόμη 55.200 ευρώ.
freepik
Μάξιμος Σαράφης: Ο ρόλος της «Λίτσας» και το πρόσωπο με πολιτικές προεκτάσεις
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι Αρχές στο διάλογο που φέρεται να είχε ο «Μάξιμος Σαράφης» με την «Λίτσα», η οποία επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε αυτόν, γίνεται λόγος για απόπειρα να κλειστούν από κάποιους επιχειρηματίες και άλλες προκαταβολές ώστε να υπάρχει ρευστότητα, γιατί να μην σκάσει ότι είναι “μούφα” το Ντουμπάι.
Ωστόσο, επισημαίνεται πως σημαίνοντα ρόλο στην υπόθεση έπαιξε και ένα άλλο πρόσωπο, ο Α.Μ. που φέρεται να είναι και στέλεχος της Ν.Δ. και για τον οποίον ο κ. Δεστεμπασίδης εξαπέλυσε τα βέλη του συνδέοντας τον μάλιστα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Το πρόσωπο αυτό εμφανίζεται ουσιαστικά ως μεσάζοντας, όπως αναφέρεται. Σύμφωνα με τις Αρχές στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022 περιήλθαν πληροφορίες πως ο Α. Μ. και άνθρωποι του κύκλου του και αφορούσαν την εμπλοκή τους σε απάτες κι άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, μετά από τις επαφές προέκυψαν απάτες, νομιμοποιήσεις αλλοδαπών, δωροδοκίες υπαλλήλων, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επικοινωνίες που είχε με τον βασικό κατηγορούμενο.
FREEPIK
Κωνσταντίνος Γώγος: Προσπάθεια εξόντωσής του σε μία αόριστη δικογραφία
Για σκηνικό που πολιτικοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή κάνει λόγο στο dikastiko.gr ο γνωστός ποινικολόγος Κωνσταντίνος Γώγος, συνήγορος του κ. Δεστεμπασίδη. «Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή δεν πρέπει να μετατρέψει τα Δικαστήρια σε εκλογική αναμέτρηση εις βάρος του εντολέα μου.
Η προσπάθεια εργαλειοποίησης των θεσμών με στόχο την εξόντωση του σε μία αόριστη δικογραφία γεννά συγκεκριμένα ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της.
dikastiko.gr
Δικογραφικές ελλείψεις και πρόσωπα με πολιτικές προεκτάσεις έρχονται να συνθέσουν το σκηνικό το οποίο άλλωστε εξ αρχής πολιτικοποιήθηκε μετά τις ανακοινώσεις πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: Ο φερόμενος ως “Μάξιμος Σαράφης” επιτίθεται από τα κρατητήρια με σφοδρότητα στη Ν.Δ και τον Άδωνι Γεωργιάδη – ΒΙΝΤΕΟ Συνήγοροι οικογένειας Βαλυράκη: “Με το βούλευμα επισφραγίζεται η στοιχειοθέτηση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση” – ΒΙΝΤΕΟ Δημητρακόπουλος: Νέα «βόμβα» ψεύδους οι δήθεν αποκαλύψεις για σχέσεις της Εύα Καϊλή με τη Μόσχα – ΒΙΝΤΕΟ Ελεύθερος ο Κώστας Κωστόπουλος: O “βαρύς όρος που επιβλήθηκε στον πρώην σκηνοθέτη του “Σασμού” Κ. Χατζηδάκης για παρακολουθήσεις: “Θέλω η Δικαιοσύνη να ερευνήσει το ζήτημα γρήγορα – Δε συνδέω τον πρωθυπουργό” – Κόντρα με ΣκουρλέτηΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr