Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους μάνα και γιος που “θησαύριζαν” ανοίγοντας εικονικούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες

Ελεύθεροι, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, αφέθηκαν μάνα και γιος, μετά τις απολογίες τους, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτες σε βάρος στοιχηματικής εταιρείας, καθώς “θησαύριζαν” ανοίγοντας εικονικούς λογαριασμούς.

Στον 52χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Κατηγορούνται για το ότι άνοιξαν δεκάδες λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία δεκάδων ταυτοτήτων, αντίγραφα των οποίων βρέθηκαν πολλά στο σπίτι του 52χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε τα όσα του αποδίδονται.

Απάτες σε βάρος στοιχηματικής εταιρείας: Το χρονικό

Με τα στοιχεία αυτά, άνοιγε τους λογαριασμούς και εκμεταλλευόταν το bonus έναρξης που έπαιρνε από τις στοιχηματικές εταιρείες, πόνταρε διαφορετικά αποτελέσματα και έτσι κέρδιζε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 52χρονος μέσα σε 3 χρόνια εισέπραξε 300.000 ευρώ, σε 529 τραπεζικούς λογαριασμούς που κατάφερε να ανοίξει με αυτά τα πλαστά στοιχεία, όμως τα χρήματα αυτά κατέληγαν στο δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Από την έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, εκτός από ταυτότητες βρέθηκαν και πλαστές σφραγίδες με ονόματα αστυνομικών προκειμένου να θεωρεί γνήσια υπογραφής για να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας από το 2020 και έπειτα διέπρατταν απάτες σε βάρος διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρείας, με την μέθοδο «bonus abuse» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν την Τετάρτη 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (μητέρα και γιος) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 7 μέλη, τα οποία αναζητούνται.

Απάτες σε βάρος στοιχηματικής εταιρείας: Πάνω από 200.000 ευρώ τα κέρδη

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες και έγγραφα, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς, εξέδιδαν κάρτες που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς τους λογαριασμούς και προέβαιναν στην εγγραφή τους ως «παίκτες στοιχήματος» στην εν λόγω στοιχηματική εταιρεία. Ακολούθως, εκμεταλλευόμενοι το bonus εγγραφής και τον ταυτόχρονο στοιχηματισμό σε γεγονότα διπλού πιθανού αποτελέσματος, αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους είχαν δημιουργήσει 529 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είχαν εκδώσει – συνδέσει 596 κάρτες με λογαριασμούς και καταρτίσει 619 προπληρωμένες κάρτες.

astynomia.gr

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων,
• πλήθος πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
• πλήθος τραπεζικών καρτών,
• 14 σφραγίδες φερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων,
• εξοπλισμός και πλαστογράφησης ταυτοτήτων,
• 11.010 ευρώ,
• 3 κινητά τηλέφωνα και
• πλήθος εγγράφων σχετιζόμενα με την παράνομη δραστηριότητα τους

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες  ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr