Υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Ώρα απολογίας για τους κατηγορούμενους

Στο γραφείο των ανακριτικών Αρχών θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας, οι οποίοι όπως αποκάλυψε το dikastiko.gr βρέθηκαν στο στόχαστρο του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ήδη, με ακαριαίες κινήσεις ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, Αντεισαγγελέας ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης εξέδωσε διατάξεις με τις οποίες δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητη περιουσία 8 φυσικών και νομικών προσώπων (μεταξύ των οποίων είναι μία εταιρεία) που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Η αντίδραση της Αρχής σύμφωνα με πληροφορίες απέτρεψε την ανάληψη χρηματικών ποσών άνω των 100.000 ευρώ που φέρονται να συνδέονται με τους κατηγορούμενους.

Επίσης, η Αρχή θα ξεσκονίσει πλέον όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά αποκτήθηκαν από τα ποσά που σύμφωνα με τις κατηγορίες εξασφάλισαν με εγκληματικές μεθόδους.

ΑΑΔΕ: Επανέλεγχος όλων των υποθέσεων της Εφορίας

Όπως αναφέρεται «φύλλο και φτερό» κάνουν από το πρωί της Πέμπτης τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας

Την ίδια ώρα οι διωκόμενοι προϊστάμενοι έχουν παυθεί από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκομένων υπαλλήλων απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το kathimerini.gr σχετικά με τη ΔΟΥ Χαλκίδας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ, καθώς επίσης και πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Παράλληλα, δρομολογείται η μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από τη ΔΟΥ Χαλκίδας στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ηχητικά ντοκουμέντα βγήκαν στη δημοσιότητα από τις ενέργειες που προέβαινε το κύκλωμα εφοριακών στη Χαλκίδα.

Στο πρώτο ηχητικό ντοκουμέντο, καταγράφεται η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας να συνομιλεί με τον λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως ακούγεται, κάποιο τρίτο άτομο χαλάει τη “μοιρασιά” των κερδών.

–Λογιστής: Ο άλλος με εκνεύρισε. Μου λέει «θέλω να πάρω 5 χιλιάδες ευρώ», δεν ξέρω τι θα κάνεις

–Αρχηγός: Ωω

–Λογιστής: Πολύ κλάψιμο. Του λέω, συγγνώμη, άμα πάρεις, εγώ τι πρέπει να πάρω, η προϊσταμένη τι θα πάρει από 1.000 ευρώ. Και κάντο παραπάνω. Εντάξει του λέω θα το δω για παραπάνω, άντε να πάρει μέχρι τα 12. Πολύ κλάψα. Τους βάλαμε στο παιχνίδι τώρα αυτό….

–Αρχηγός: Εντάξει, εσύ υπογράφεις αλλά και εγώ πες στα έχω φτιάξει. Σου έφτιαξα οικονομικά, επιταγές, όλα.

–Λογιστής: Εντάξει τι να πω ρε μωράκι. Δεν μου άρεσε η κλάψα και έχω και έξοδα, ξέρεις

–Αρχηγός: Ναι

–Λογιστής: Του λέω ξέχασέ το αυτό το ποσό. Μου λέει 4 (χιλιάρικα)

–Αρχηγός: Θα πάρει 3 και εντάξει. Άμα πάρει 3 αυτός, θα πάρουμε εμείς από 2 δηλαδή;

–Λογιστής: Κάνε εσύ την πρόσθεση

–Αρχηγός: 10 δεν θα δώσει;

–Λογιστής: Θα σε χρειαστεί και σε άλλη υπόθεση.

–Αρχηγός: Α, δώσε 1 άμα είναι

Σε ένα δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται η αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, η προϊστάμενη της ΔΟΥ Χαλκίδας να επικοινωνεί με ένα από τα μέλη για τα χρήματα που θα λάβουν από τους “πελάτες”

–Αρχηγός: Ρε συ, αυτοί έχουν φάει 1,5 εκατομμύριο. Τα κάνανε πως τα κάνανε για να ζητήσουν 15 χιλιάδες φόρο. Εκεί πέρα χτύπησε, στην απληστία τους. Δηλαδή 15 χιλιάρικα τους έλειψαν;

–Μέλος: Έτσι, γ… τους

–Αρχηγός: Ε ναι, γιατί ήθελαν να ρίξουν και εμάς για ψίχουλα και στην υγειά των κορόιδων

–Λογιστής: Άκου η θείτσα από την Αθήνα. Τι θα κάνουμε με αυτούς;

–Αρχηγός: Τίποτα, θα φάνε π… και μετά βλέπουμε τι μπορεί να μαζέψει η θείτσα

–Λογιστής: Προσωρινό 1 εκατομμύριο βγάλε. Τι γαϊδούρια ρε, μου ήρθαν κάτω τους εξήγησα την διαδικασία, λέω παιδιά έχουμε επαφή με δύο ελεγκτές. Δώστε παρουσία να υπάρχει μια επαφή. Από αυτά που τους είπα δεν κάνανε τίποτα.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr