Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Νίκαια, Πέραμα και Περιστέρι, ενώ συλληφθέντες είναι ένας 51χρονος αλλοδαπός και τρεις ημεδαποί ηλικίας 48, 50 και 48 ετών αντίστοιχα.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να πραγματοποίησε περισσότερες από 1.700 περιπτώσεις διευκόλυνσης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών με το όφελος να εκτιμάται σε 680.000 ευρώ.
Τα μέλη της τηλεφωνούσαν στις ηλικιωμένες γυναίκες, προσποιούμενοι τους γιατρούς και με το πρόσχημα ότι οικείοι τους έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό.
Οι τρεις συλληφθέντες είχαν "βαρύ" ποινικό παρελθόν. Με τη τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.
Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παθόντων προέβαιναν στην αποστολή εμβασμάτων σε λογαριασμούς έτερων θυμάτων τα οποία είχαν επίσης εξαπατήσει.
Οι διευθύνοντες την οργάνωση είτε ιδρύοντας εταιρείες – μορφώματα, είτε χρησιμοποιώντας υφιστάμενες εταιρείες έπειθαν έτερες επιχειρήσεις να έρθουν σε συναλλαγή μαζί τους και αποσπούσαν από αυτές προϊόντα, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε ελκυστικές - χαμηλότερες τιμές σε τρίτους.
Το τεκμήριο αθωότητας των καταδικασθέντων καταλύεται εμφανώς, με ουσιαστική επιβολή προ-ποινής και οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζονται ως ένοχοι, προτού καν πραγματοποιηθεί η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό