Διασυνοριακή απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ – Κατηγορούμενοι 21 επιχειρηματίες
Μεγάλη υπόθεση διασυνοριακής απάτης από επιχειρηματίες αποκάλυψε έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας.
NEWSROOM | 08/09/2024 20:13 Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024
Μεγάλη υπόθεση διασυνοριακής απάτης από επιχειρηματίες αποκάλυψε έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας.
NEWSROOM | 08/09/2024 20:13
Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο
NEWSROOM | 19/07/2024 19:09
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
NEWSROOM | 29/06/2024 19:00
Για τις περιπτώσεις αναμένεται να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) που θα αποφασίσουν την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.
NEWSROOM | 18/06/2024 08:30
Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν λειτουργούσε σε καμία από τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων που είχε δηλώσει.
NEWSROOM | 04/03/2024 23:29
Η έρευνα του εισαγγελέα οδήγησε σε ενδείξεις τέλεσης τριών κακουργημάτων, καθιστώντας ύποπτο το ζευγάρι για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
NEWSROOM | 04/06/2023 13:16
Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε Μύκονο, Ζάκυνθο και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
NEWSROOM | 18/07/2022 23:23
Κλιμάκια της οικονομικής αστυνομίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έκαναν αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία τριών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε δομές που λειτουργούν 2 εξ’ αυτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι έφοδοι έγιναν το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για «ροές χρημάτων», ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ακόμα […]
NEWSROOM | 12/05/2020 11:30
Συνεχίζεται το «σαφάρι» της Οικονομικής Αστυνομίας για την «μαύρη εργασία» και όχι μόνο. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μαζί με την μαύρη εργασία η φοροδιαφυγή πάει… παρέα Οι έλεγχοι αυτή τη φορά έγιναν στην Τζιά, τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Και δυστυχώς το κοσμοπολίτικο νησί, αποδείχθηκε ότι και σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής […]
NEWSROOM | 13/09/2019 20:30
«Παγανιά» βγήκε οι οικονομική Αστυνομία στο πλαίσιο των ελέγχων σε τουριστικούς προορισμούς ώστε να εντοπίσουν –ειδικά- μαγαζιά μαζικής εστίασης που απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους αλλά και φορολογικούς παραβάτες. Οι έλεγχοι έγιναν σε Κω, Κάλυμνο και Ρόδο και ένα τριήμερο έβγαλε… λαβράκια! Ελέγχθηκαν συνολικά 19 μαγαζιά από τα οποία 6 απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους και δεν έκοβαν αποδείξεις. […]
NEWSROOM | 19/07/2019 09:30
«Σεισμό» προκάλεσε στην Ιταλία η αποκάλυψη πως η οικονομική αστυνομία της χώρας, κατάσχεσε περισσότερα από 700.000.000 ευρώ έπειτα από ενδελεχή έρευνα που διενεργήθηκε για απάτες σε πωλήσεις διαμαντιών – μία ιστορία στην οποία όπως φαίνεται ενεργό ρόλο διαδραμάτισαν και οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας!
NEWSROOM | 21/02/2019 16:30
Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]
NEWSROOM | 07/10/2018 06:55
Επί σειρά ετών η ΑΕΠΙ ήταν ο αναμφισβήτητος κυρίαρχος στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων. Ουδείς μπορούσε να αμφισβητήσει την «παντοκρατορία» της.
NEWSROOM | 19/09/2018 00:31
