Πέντε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, με πιθανά παρακλάδια ευρύτερων κυκλωμάτων, εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων και αφορούν σε επιχειρήσεις της Αττικής, που δραστηριοποιούνται τόσο στο εμπόριο, όσο και στις ευρύτερες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα: Επιχείρηση χονδρεμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, βρέθηκε να έχει λάβει εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 780.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 187.000 […]
Επιβλήθηκαν πρόστιμα 61.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει θα πραγματοποιηθούν το φετινό καλοκαίρι πάνω από 30.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές με τη χρήση του νέου ηλεκτρονικού «όπλου» που ρίχνει στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ.
Οι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις, τα προηγούμενα χρόνια.
Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να αποτελέσουν μέσα εκφοβισμού, μοχλό συναισθηματικής πίεσης και αιτία δυσμενούς μεταχείρισης, η οποία δύναται να φθάσει έως την καταγγελία της σύμβασης εργασίας
Στη συγκρότηση ειδικού ελεγκτικού σώματος προχωράει η Αρχή για την αποκάλυψη επιχειρήσεων “φαντασμάτων” που δραστηριοποιούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.
Σύμφωνα με την ΑΔΑΕ έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και «σε όποιον άλλον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραστεί ανάγκη κατά την εξέλιξη του ελέγχου».
Η απαλλαγή του οφειλέτη ανατρέπεται, εάν γίνει δεκτή από το Δικαστήριο αίτηση έκπτωσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί από πιστωτή εντός 2 ετών από την επέλευση της απαλλαγής
Διπλή δικαστική διερεύνηση σε Ελλάδα και Βέλγιο σηματοδοτεί για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή η σύλληψή της στις Βρυξέλλες για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς με σακούλες με χρήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr με βάση τον ελληνικό ποινικό κώδικα είναι πιθανό να διωχθεί και στην Ελλάδα.
Αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 2022, ισχύει ανώτατο όριο στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και τους οικονομικούς εισαγγελείς. Αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι τότε οι δικαστικές - προκαταρκτικές - διαδικασίες και δεν επικυρωθεί δικαστικά η δέσμευση, τότε επέρχεται αυτοδικαίως αποδέσμευση. Κίνδυνοι και ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών.
Οι δικηγόροι είναι έξαλλοι με τις αναφορές πως η περιορισμένη χρήση POS αποτελεί βάση διερεύνησή τους για φοροδιαφυγή , παρότι βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες – γενικά- είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων φοροαποφεύγουν. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ο τρόπος δεν είναι αυτός για να μη δηλωθούν οι αμοιβές τους.
