Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζητάει την πλήρη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών που διαχειρίζονται τραπεζικά δάνεια.
NEWSROOM | 18/12/2024 11:00 Χρησιμοποίησε απομίμηση φωνής του προϊσταμένου της μέσω ΑΙ.
NEWSROOM | 15/11/2024 23:11 Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Εμπλέκονται επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας που έχει διαδρομή και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
NEWSROOM | 16/10/2024 13:31
Την Τρίτη απολογούνται οι 5 πρώτοι συλληφθέντες. Σε εξέλιξη και έρευνα από την Αρχή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μετά την εντολή Βουρλιώτη.
NEWSROOM | 12/10/2024 15:38
Με διατάξεις του ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και δέσμευσε όλη την ακίνητη περιουσία των 8 φυσικών και νομικών προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς.
NEWSROOM | 23/05/2024 13:14
Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα
NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Το dikastiko.gr αποκαλύπτει το περιεχόμενο πορισμάτων της Αρχής για την αγοραπωλησία ακινήτου από τη σύζυγο υπουργού καθώς και την μεταφορά 5 εκατομμυρίων ενός συμβούλου του πρωθυπουργού από την Κύπρο στην Ελλάδα, υποθέσεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί μπήκαν στο αρχείο, με ποια αιτιολογία και ποιοι πήραν την απόφαση.
NEWSROOM | 24/03/2023 06:46
Με αφορμή δημοσιεύματα ότι δύο κυβερνητικά στελέχη ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν σε υποθέσεις που έφτασαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες όπου και αρχειοθετήθηκαν
NEWSROOM | 23/03/2023 22:04
Ποιοι μπαίνουν στο “κάδρο” των ερευνών. Ο ρόλος της Αρχής και της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η αναβάθμιση με τον ορισμό ειδικών εφετών ανακριτών.
NEWSROOM | 11/03/2023 07:00
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ξεκινήσει έλεγχος για όσους είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train.
NEWSROOM | 10/03/2023 19:04 Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί η τυχόν ύπαρξη μαύρου χρήματος - Τι απαντά ο Αλέξης Κούγιας για τις καταγγελίες που εμφανίζουν τον φυσιοθεραπευτή ως “νέο ψευτογιατρό”.
NEWSROOM | 21/01/2023 14:00
Θετική γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής για τις προτάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρα. Τι απάντησε στις επικρίσεις ΣΥΡΙΖΑ.
NEWSROOM | 21/01/2023 07:00
Τι ζητά ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης σε κατεπείγον αίτημά του προς τις αρμόδιες αρχές του Παναμά. «Προδήλως και εμφανέστατα πλαστά» τα εμβάσματα απαντούν οι συνήγοροι της ευρωβουλευτή. Το σχόλιο του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
NEWSROOM | 29/12/2022 17:58
Τι προβλέπει βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Η αρχική διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
NEWSROOM | 20/04/2022 15:00
Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ επιχειρεί να βάλει η Αρχή Προστασίας για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μέσω της δημιουργίας Ενιαίου Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ την ίδια ώρα επιχειρείται η συλλογή στοιχείων για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ήδη δύο σημαντικές «χαρτογραφήσεις», […]
NEWSROOM | 22/11/2018 19:08
