Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Aπάτη τύπου «καρουζέλ» με ζημία 35 εκατ. για το Δημόσιο – Στην Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη

Aπάτη τύπου «καρουζέλ» με ζημία 35 εκατ. για το Δημόσιο – Στην Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη

Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Εμπλέκονται επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας που έχει διαδρομή και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

NEWSROOM | 16/10/2024 13:31
Αποκάλυψη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα πρόλαβε αναλήψεις – μαμούθ από πρόσωπα που συνδέονται με το “κύκλωμα” της ΔΟΥ Χαλκίδας

Αποκάλυψη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα πρόλαβε αναλήψεις – μαμούθ από πρόσωπα που συνδέονται με το “κύκλωμα” της ΔΟΥ Χαλκίδας

Με διατάξεις του ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και δέσμευσε όλη την ακίνητη περιουσία των 8 φυσικών και νομικών προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς.

NEWSROOM | 23/05/2024 13:14
Αποκάλυψη: Δυο πασίγνωστες εταιρίες για φοροδιαφυγή – μαμούθ “τσάκωσε” η Αρχή κατά του Ξεπλύματος – Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 21 φυσικών και νομικών προσώπων

Αποκάλυψη: Δυο πασίγνωστες εταιρίες για φοροδιαφυγή – μαμούθ “τσάκωσε” η Αρχή κατά του Ξεπλύματος – Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 21 φυσικών και νομικών προσώπων

Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα

NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Αποκάλυψη: Τι έλεγαν τα πορίσματα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος για έναν υπουργό και έναν σύμβουλο του πρωθυπουργού

Αποκάλυψη: Τι έλεγαν τα πορίσματα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος για έναν υπουργό και έναν σύμβουλο του πρωθυπουργού

Το dikastiko.gr αποκαλύπτει το περιεχόμενο πορισμάτων της Αρχής για την αγοραπωλησία ακινήτου από τη σύζυγο υπουργού καθώς και την μεταφορά 5 εκατομμυρίων ενός συμβούλου του πρωθυπουργού από την Κύπρο στην Ελλάδα, υποθέσεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί μπήκαν στο αρχείο, με ποια αιτιολογία και ποιοι πήραν την απόφαση.

NEWSROOM | 24/03/2023 06:46
Κλήση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κλήση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα ότι δύο κυβερνητικά στελέχη ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν σε υποθέσεις που έφτασαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες όπου και αρχειοθετήθηκαν

NEWSROOM | 23/03/2023 22:04
Τέμπη: Οι εφέτες ανακριτές μελετούν τη δικογραφία και καλούν τους νέους κατηγορούμενους – Τι ψάχνει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – BINTEO

Τέμπη: Οι εφέτες ανακριτές μελετούν τη δικογραφία και καλούν τους νέους κατηγορούμενους – Τι ψάχνει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – BINTEO

Ποιοι μπαίνουν στο “κάδρο” των ερευνών. Ο ρόλος της Αρχής και της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η αναβάθμιση με τον ορισμό ειδικών εφετών ανακριτών.

NEWSROOM | 11/03/2023 07:00
Αποκάλυψη: Παρέμβαση Βουρλιώτη για τη νέα υπόθεση “ψευτογιατρού” – Διέταξε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Αποκάλυψη: Παρέμβαση Βουρλιώτη για τη νέα υπόθεση “ψευτογιατρού” – Διέταξε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί η τυχόν ύπαρξη μαύρου χρήματος - Τι απαντά ο Αλέξης Κούγιας για τις καταγγελίες που εμφανίζουν τον φυσιοθεραπευτή ως “νέο ψευτογιατρό”.

NEWSROOM | 21/01/2023 14:00
Qatargate: Τη διαδρομή εμβασμάτων 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναμά σε λογαριασμούς Καϊλή – Τζόρτζι ερευνά ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Qatargate: Τη διαδρομή εμβασμάτων 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναμά σε λογαριασμούς Καϊλή – Τζόρτζι ερευνά ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τι ζητά ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης σε κατεπείγον αίτημά του προς τις αρμόδιες αρχές του Παναμά. «Προδήλως και εμφανέστατα πλαστά» τα εμβάσματα απαντούν οι συνήγοροι της ευρωβουλευτή. Το σχόλιο του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

NEWSROOM | 29/12/2022 17:58
Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ επιχειρεί να βάλει η Αρχή Προστασίας για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μέσω της δημιουργίας Ενιαίου Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ την ίδια ώρα επιχειρείται η συλλογή στοιχείων για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ήδη δύο σημαντικές «χαρτογραφήσεις», […]

NEWSROOM | 22/11/2018 19:08