Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

Επιτροπή Ελέγχου

Αυτή είναι η νέα Επιτροπή Ελέγχου των Πόθεν Έσχες – Ποιος θα είναι πρόεδρος και ποιοι δικαστές θα συμμετέχουν

Αυτή είναι η νέα Επιτροπή Ελέγχου των Πόθεν Έσχες – Ποιος θα είναι πρόεδρος και ποιοι δικαστές θα συμμετέχουν

Πιθανόν δεν θα έχουν -αν θεωρηθεί ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα μπορεί πλέον να είναι πρώην δικαστής- την πλειοψηφία, όπως συνέβαινε -με τη συμμετοχή βέβαια και συνταξιούχου δικαστή- στην προηγούμενη μορφή της επιτροπής, οι δικαστικοί λειτουργοί. Το νομοσχέδιο προβλέπει την δημιουργία ενός μόνο οργάνου, για τον έλεγχο πόθεν έσχες, από τέσσερα ελεγκτικά όργανα που υφίστανται σήμερα

NEWSROOM | 18/02/2023 07:00
Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]

NEWSROOM | 07/10/2018 06:55