Ο Κύπριος επιχειρηματίας καταδικάστηκε στη Αγγλία για απάτες και οι Άγγλοι ζήτησαν στοιχεία απο την αρχή υπό τον Χαρ. Βουρλιώτη- Εντοπίστηκε πως ξέπλενε τεράστια ποσά μέσω γνωστής εταιρίας real estate που ανήκει στην Ελληνίδα σύζυγό του, με αγορές μαμούθ σε πολυτελή ακίνητα σε Αττική και Μύκονο.
NEWSROOM | 21/07/2023 06:47
Η διάταξη ψηφίστηκε στις αρχές Μαϊου και δεν αποκλείεται να τεθεί σε εφαρμογή για πρώτη φορά αφού στις 30 Ιουνίου συνταξιοδοτείται η νυν επικεφαλής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαϊρη.
NEWSROOM | 18/06/2021 06:00
Απολογείται συμπληρωματικά σήμερα μαζί με τη σύζυγό του για την υπόθεση. Για πολιτική σκευωρία είχε κάνει λόγο την περασμένη εβδομάδα ο πρώην υπουργός, υποδεικνύοντας ως υπεύθυνους τους Τουλουπάκη και Παπαγγελόπουλο.
NEWSROOM | 22/04/2021 06:00
Μεγάλο ζητούμενο για τις Αρχές είναι αν αυτό το κύκλωμα, με τα πρωτοφανή κέρδη, έχει – μαζί με άλλα που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας – κάποιας μορφής κεντρική καθοδήγηση, που παραμένει στο απυρόβλητο.
NEWSROOM | 21/12/2020 17:32
Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network […]
NEWSROOM | 22/09/2020 16:30
Την ερχόμενη εβδομάδα στην Βουλή πρόκειται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στο οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2018/843 της ΕΕ. Με την τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) θωρακίζεται όχι μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθόσον εφαρμόζεται η 5η Οδηγία της Ε, αλλά […]
NEWSROOM | 19/09/2020 15:30 Στην αναζήτηση των 4.500.000 ευρώ από την μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Καλαμάτα βρίσκεται πίσω από την μεγάλη επιχείρηση που εξαπέλυσε η τοπική Ασφάλεια συλλαμβάνοντας 11 άτομα, μεταξύ των οποίων γνωστοί επιχειρηματίες της πόλης, και τα οποία ενέχονται στο “ξέπλυμα” του ποσού “μαμούθ” που είχε κλαπεί το 2004 από το κεντρικό κατάστημα και […]
NEWSROOM | 31/05/2020 09:30
Κατ’ αρχήν «ναι» λέει η Κομισιόν στην περίφημη διάταξη για την οριοθέτηση χρονικού περιορισμού 18 μηνών σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ελεγχόμενων από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από́ Εγκληματικές Δραστηριότητες που τέθηκε σε ισχύ με τις τροπολογίες για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έφτασε μέχρι τους FT, και επέστρεψε στη χώρα μας ως δημόσια […]
NEWSROOM | 09/05/2020 12:15
14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δική των μαύρων ταμείων, επανήλθε με την πρόταση της στο δικαστήριο, επιχειρώντας να “σώσει” την χαμένη τιμή της δικαιοσύνης που εδώ και χρόνια προσπαθεί […]
NEWSROOM | 15/07/2019 13:02
Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»), πράξη που συνδεόταν με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού δήμου. Με την ίδια ποινή, της τριετούς φυλάκισης (από κάθειρξη […]
NEWSROOM | 24/04/2019 16:30
Βαριές καταγγελίες εκτοξεύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο οποίος υποστηρίζει ότι υποβιβάστηκε αναιτίως σε απλό υπάλληλο και μετατέθηκε σε άλλη μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα. Στην επιστολή του -δημοσιεύεται στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής»- που απευθύνεται προς την πρόεδρο της Αρχής Εισαγγελέα […]
NEWSROOM | 31/03/2019 12:20
Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φερομένων ως κεντρικών προσώπων στην υπόθεση ΔΕΠΑ – ELFE. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής καθώς αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ.
NEWSROOM | 13/03/2019 19:53
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης σε πρώην διευθυντή τράπεζας, που καταδικάστηκε σε ισόβια για υπεξαίρεση ποσού έξι εκατομμυρίων ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
NEWSROOM | 13/01/2019 10:30
Μια δίωξη με τον δρακόντειο νόμο περί καταχραστών δημοσίου χρήματος που προβλέπει ποινή (έως και ) ισόβιας κάθειρξης, επιφύλαξε ο οικονομικός εισαγγελέας στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 7 άτομα. Οι διώξεις για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος συνδυάζονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου καθώς μεταξύ των χιλιάδων, ιδιωτών και μη, επενδυτών που […]
NEWSROOM | 09/12/2018 07:33
Στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, της συζύγου του Δάφνης, του αδελφού του Σπύρου, δυο πρώην υπουργών Δημόσιας Τάξης των κυβερνήσεων του κι ενός μεσάζοντα όπλων, προχωρά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για την υπόθεση του C4I. Αιτία, οι καταγγελίες Γάλλου πρώην στελέχους της Thales οι οποίες […]
NEWSROOM | 14/11/2018 11:11
Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]
NEWSROOM | 13/11/2018 06:40
Βαρύ, νομικό, χτύπημα , λίγες μέρες πριν απολογηθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι αυτό που δέχτηκε χθες ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου για τον οποίο η Ελληνική Δικαιοσύνη δείχνει – αντίθετα με το παρελθόν- για μεγάλη κινητικότητα γύρω από την υπόθεσή του.
NEWSROOM | 19/09/2018 06:59
