Πού επεκτείνεται η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
NEWSROOM | 27/03/2025 08:58
Αναρμόδιος ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να εκφέρει γνώμη, όταν εκκρεμούν διαδικασίες σε δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές.
NEWSROOM | 22/03/2025 19:39
Ο Δημήτρης Καρράς καταγγέλλει το δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος από trafficking, ως συκοφαντικό, και σύμφωνα με ανακοίνωσή του θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη.
NEWSROOM | 30/09/2024 15:40
Διοργανώνεται σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 στις 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου.
NEWSROOM | 13/12/2023 15:17
Ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, ενώ για την έκδοση του θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.
NEWSROOM | 15/02/2023 09:16
Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ ο νέος κανονισμός έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της Αρχής.
NEWSROOM | 03/02/2023 20:36
Οι κατηγορούμενοι ενεπλάκησαν στην πολύκροτη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και συγκεκριμένα χρημάτων που είχαν υπεξαιρεθεί από τράπεζες.
NEWSROOM | 08/05/2022 16:32
Στόχος των Αρχών είναι να ελέγξουν εάν το Πόθεν Έσχες του Γιώργου Τράγκα δικαιολογούσε τα δεκάδες πολυτελή ακίνητα.
NEWSROOM | 05/04/2022 20:34
Η εισαγγελική πρόταση αφορά το σκέλος της δικογραφίας που σχετίζεται με τις καταγγελλόμενες δωροδοκίες χιλιάδων γιατρών, για να προωθήσουν φάρμακα της εταιρίας, αλλά κρίθηκαν παραγεγραμμένες.
NEWSROOM | 23/11/2021 07:31
Σύμφωνα με έγγραφο που έφτασε στη Βουλή η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα γνωμοδοτήσει την ερχόμενη Τρίτη για τους δυο εισαγγελικούς λειτουργούς, που θα είναι οι πρώτοι επι τιμή (συνταξιούχοι) που θα αναλάβουν τα ηνία της Αρχής
NEWSROOM | 02/07/2021 18:19
Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη συμπληρωματική του απολογία για την υπόθεση των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού. Στα χέρια της ανακρίτριας έφτασε, όμως, νέα δικογραφία για τον πρώην υπουργό για εικονική πώληση σπιτιού και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
NEWSROOM | 22/04/2021 15:42
Οι μετοχές υποχώρησαν απότομα στη Wall Street τη Δευτέρα με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό, καθώς οι φόβοι για την επιδείνωση του κορωνοϊού, η αβεβαιότητα για το πότε θα έρθουν τα επιπλέον δημοσιονομικά κίνητρα στις ΗΠΑ και η αποκάλυψη για βρώμικες διαδρομές δισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη δημιουργούν την τέλεια καταιγίδα για τους […]
NEWSROOM | 21/09/2020 18:52
Στο “μικροσκόπιο” της ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 41χρονου ομογενούς από την Αρμενία ώστε να εξακριβωθούν τόσο τα αίτια όσο και η ταυτότητα των εκτελεστών. Η δολοφονία έγινε το πρωί της Τετάρτης στο γκαράζ του σπιτιού του 41χρονου, στη Άνω Γλυφάδα, και οι αχές εκτιμούν ότι οι δυο δράστες που του είχαν στήσει καρτέρι […]
NEWSROOM | 06/06/2019 09:30
Ενάμιση χρόνο μετά την άγρια δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως». Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά στην εκπομπή της η Αγγελική Νικολούλη, η Δώρα Ζέμπερη δεν ήταν η απλή υπάλληλος της εφορίας αλλά μια δυναμική ελεγκτής που ανακάλυψε απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος εκατομμυρίων ευρώ… Από το 2015 έως την ημέρα […]
NEWSROOM | 17/03/2019 19:30
Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]
NEWSROOM | 13/11/2018 06:40
ΟΙ τζίροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών προκαλούν ίλιγγο και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, συντηρούντα αδίστακτα κυκλώματα που σπέρνουν το θάνατο κυρίως σε νέους ανθρώπους και ταυτόχρονα αποτελούν τεράστια πηγή ροής μαύρου χρήματος. Η διακίνηση ναρκωτικών, όπως έχει διαπιστωθεί είναι η μεγαλύτερη «δεξαμενή» βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη και για το λόγο […]
NEWSROOM | 12/10/2018 06:59
Πρώτη προτεραιότητα για τους «ράμπο» των διωκτικών αρχών και του Υπουργείου Οικονομικών είναι η εύρεση της διαδρομής που καταλήγει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κλάδοι οι οποίοι διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιριών, και πολλές φορές εν αγνοία τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη έκθεση, […]
NEWSROOM | 10/10/2018 20:00
Νέα προθεσμία για τις 22 Οκτωβρίου 2018 πήρε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα που τους είχε καλέσει σε απολογία για την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
NEWSROOM | 27/09/2018 06:48
Για το κακούργημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ποσού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, για την υπόθεση του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών, θα απολογηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρώην υπουργός άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου.
NEWSROOM | 08/08/2018 16:25 Σε δίκη θα παραπεμφθεί οριστικά ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την κατηγορία της δωροδοκίας για υπόθεση προ 15 ετίας . Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε , κατά πλειοψηφία, την αιτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο παραπέμπονταν σε δίκη ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος καθώς και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ […]
NEWSROOM | 08/08/2018 09:42 Ο πρώην υπουργός θα απολογηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Μεγάλη προθεσμία αναμένεται να πάρει ο πρώην υπουργός… Θα απολογηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για μια υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη τόσα χρόνια (ως παραβάσεις δηλώσεων πόθεν έσχες) με δυσδιάκριτα αποτελέσματα, αλλά και τουλάχιστον 14 μήνες ως «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» μεσω ακινήτων ή τραπεζικών λογαριασμών , ήταν […]
NEWSROOM | 02/08/2018 15:37
Αν και ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, ο Κωνσταντίνος Φρουζής είναι για τους εισαγγελείς διαφθοράς ο «νούμερο 1» ύποπτος για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος της Novartis στη χώρα μας
NEWSROOM | 05/05/2018 09:13
