Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζητάει την πλήρη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών που διαχειρίζονται τραπεζικά δάνεια.
NEWSROOM | 18/12/2024 11:00
«Δείχνει» τον επίσκοπο Σύρου ο ένας από τους εμπλεκόμενους ιερείς, ο οποίος λειτουργεί ως εφημέριος καθολικού ναού στην Κρήτη.
NEWSROOM | 30/10/2024 08:40 Υπολογίζεται ότι το κράτος χάνει έως και 2 δισ. ευρώ τον χρόνο από εικονικά τιμολόγια και δήθεν συναλλαγές, που οδηγούν το Δημόσιο να καταβάλλει ΦΠΑ -αντί να εισπράττει- στους επιτήδειους.
NEWSROOM | 29/10/2024 08:36 Έλλειμμα τριών εκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας - Φέρεται να επενδύθηκε σε νυχτερινά κέντρα - Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος δύο μέλη της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και πέντε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων.
NEWSROOM | 24/10/2024 11:16 Ερευνάται σύστημα «πυραμίδας» που έχει στηθεί στην Κίνα γύρω από την αγορά real estate στην Ελλάδα - Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν αυτοκτονίες εξαπατηθέντων.
NEWSROOM | 25/09/2024 11:39
Εκατόν σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ ύψους 150 εκατ. ευρώ - Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους - Φέρεται ότι δεν απέδωσαν ΦΠΑ 11 εκατομμυρίων ευρώ.
NEWSROOM | 18/09/2024 11:48 Η θητεία του εξαιρετικά έμπειρου εισαγγελικού λειτουργού κρίθηκε απολύτως επιτυχημένη και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ακόμα 3 χρόνια
NEWSROOM | 10/07/2024 21:40
Ο “λογιστής” ή ο “εκπρόσωπος του Δημοσίου” αλλά και οι “τεχνικοί” είναι μερικές από τις ιδιότητες που χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν. Τι προκύπτει από τα στοιχεία των ερευνών της Αρχής.
NEWSROOM | 14/12/2023 06:48
Σε περίπτωση που από την προανάκριση προκύπτουν στοιχεία ότι το συγκεκριμένο έγκλημα συνδέεται με περιουσιακό όφελος, ζητά άμεση ενημέρωση για να προχωρήσει η Αρχή στις απαιτούμενες ενέργειες
NEWSROOM | 19/09/2023 13:15
Τι αναφέρουν τα πορίσματα της Αρχής, που ολοκληρώθηκαν από τον προϊστάμενο της Χ. Βουρλιώτη.
NEWSROOM | 10/05/2023 18:48
Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα
NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μετά από καταγγελίες στελεχών του κόμματος Βελόπουλου.
NEWSROOM | 29/04/2023 07:03
Θα ερευνηθούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
NEWSROOM | 28/04/2023 18:58 Το dikastiko.gr αποκαλύπτει το περιεχόμενο πορισμάτων της Αρχής για την αγοραπωλησία ακινήτου από τη σύζυγο υπουργού καθώς και την μεταφορά 5 εκατομμυρίων ενός συμβούλου του πρωθυπουργού από την Κύπρο στην Ελλάδα, υποθέσεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί μπήκαν στο αρχείο, με ποια αιτιολογία και ποιοι πήραν την απόφαση.
NEWSROOM | 24/03/2023 06:46
Με αφορμή δημοσιεύματα ότι δύο κυβερνητικά στελέχη ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν σε υποθέσεις που έφτασαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες όπου και αρχειοθετήθηκαν
NEWSROOM | 23/03/2023 22:04
Στην τελετή παρευρέθηκαν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, οι επικεφαλής των Διοικήσεων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και πολλοί πανεπιστημιακοί και δικηγόροι.
NEWSROOM | 21/03/2023 19:21
Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σοβαρές παρεκκλίσεις και αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά το αίτημα ελέγχου αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
NEWSROOM | 20/03/2023 07:00
Με ταχείς ρυθμούς και η έρευνα από τον ειδικό εφέτη ανακριτή. Από το γραφείο του θα περάσουν οι τρεις νέοι κατηγορούμενοι (επιθεωρητής και άλλοι δύο σταθμάρχες). Έρχονται και νέες διώξεις.
NEWSROOM | 14/03/2023 06:49 "Ο έλεγχος θα αφορά δεκάδες πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης τόσο στον ΟΣΕ όσο και σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό", ανέφερε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, απαντώντας σε ερώτηση του voria.gr
NEWSROOM | 13/03/2023 21:03
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ξεκινήσει έλεγχος για όσους είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train.
NEWSROOM | 10/03/2023 19:04
Ο εν λόγω τηλεοπτικός παραγωγός έχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με δυο μεγάλα κανάλια και μεγάλα πρότζεκτ σε εξέλιξη. Το πόρισμα της Αρχής περιγράφει κακουργήματα όπως απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Τι θα γίνει από δω και πέρα
NEWSROOM | 24/02/2023 06:46
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών σειράς εταιριών, του ίδιου του επικεφαλής και πάνω από 5 συνεργατών του – Φέρεται να είχε στήσει εταιρίες μαϊμού στο εξωτερικό για να ξεπλένει μαύρο χρήμα. Ο τηλεοπτικός παραγωγός έχει τεράστια δραστηριότητα στο τηλεοπτικό τοπίο, γεγονός που μπορεί – εξ αντανακλάσεως- να επηρεάσει τους σταθμούς, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν καμία σχέση ή γνώση όσων φέρεται κατά το πόρισμα να έχει “διαπράξει”.
NEWSROOM | 23/02/2023 16:05
Θέμα χρόνου θεωρείται το ένταλμα σύλληψης. Παρέμβαση Βουρλιώτη και έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. "Δεν θα επιτρέψω να γίνει ό,τι έγινε με τις υποθέσεις Λιγνάδη, Φιλιππίδη, Πισπιρίγκου" αναφέρει ο Αλέξης Κούγιας.
NEWSROOM | 22/01/2023 07:00 Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί η τυχόν ύπαρξη μαύρου χρήματος - Τι απαντά ο Αλέξης Κούγιας για τις καταγγελίες που εμφανίζουν τον φυσιοθεραπευτή ως “νέο ψευτογιατρό”.
NEWSROOM | 21/01/2023 14:00
"Είναι βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον θα αποδειχθεί ότι και τα χρήματα που βρέθηκαν στο κοινό διαμέρισμα με το σύντροφό της δεν είναι δικά της και δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δραστηριότητα της κυρίας Καϊλή", αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος
NEWSROOM | 29/12/2022 20:31
Τι ζητά ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης σε κατεπείγον αίτημά του προς τις αρμόδιες αρχές του Παναμά. «Προδήλως και εμφανέστατα πλαστά» τα εμβάσματα απαντούν οι συνήγοροι της ευρωβουλευτή. Το σχόλιο του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
NEWSROOM | 29/12/2022 17:58
Για ποια αδικήματα του ΠΚ γίνεται έρευνα και τι ψάχνει παράλληλα ο Άρειος Πάγος για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) Human Rights 360.
NEWSROOM | 04/10/2022 06:48
Σημαντικοί Ρώσοι επιχειρηματίες που έχουν δραστηριότητα και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που αποφάσισε η ΕΕ καθώς βρίσκονται στη λίστα των 870 προσώπων που υπόκεινται τα αντίποινα. Η απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα Χρήματος
NEWSROOM | 16/03/2022 15:00
Εκδόθηκε το ΦΕΚ διορισμού των πρώτων εισαγγελέων επί τιμή που αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η θητεία τους θα είναι τριετής.
NEWSROOM | 16/07/2021 07:00
Εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή η τοποθέτηση των δύο εισαγγελικών λειτουργών στις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου της Αρχής.
NEWSROOM | 06/07/2021 16:05 Μετά τη πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα περνάνε ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι εισαγγελικοί λειτουργοί.
NEWSROOM | 06/07/2021 12:10
Σύμφωνα με έγγραφο που έφτασε στη Βουλή η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα γνωμοδοτήσει την ερχόμενη Τρίτη για τους δυο εισαγγελικούς λειτουργούς, που θα είναι οι πρώτοι επι τιμή (συνταξιούχοι) που θα αναλάβουν τα ηνία της Αρχής
NEWSROOM | 02/07/2021 18:19
