Έβρος: Συνελήφθη κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Έβρου
NEWSROOM | 26/03/2025 14:46 Τρίτη 01 Απριλίου 2025
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Έβρου
NEWSROOM | 26/03/2025 14:46
Με την πρόταση του ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου και του Ανδρέα Μπάρδη για το ίδιο αδίκημα για την υπόθεση εκσυγχρονισμού 6 φρεγατών των ναυτικού την περίοδο υπουργίας του Γιάννου Παπαντωνίου στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης
NEWSROOM | 15/07/2024 16:00
Διοργανώνεται σε συνεργασία µε τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
NEWSROOM | 12/04/2024 06:49
Η εκδήλωση του ΔΣΑ, του ΣΔΕΕ και του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ενώσεως Φορολογικού Δικαίου (I.F.A.), μεταδόθηκε ζωντανά από το dikastiko.gr.
NEWSROOM | 25/09/2023 06:49
Έπειθε τα θύματά του να του αναθέσουν έναντι αμοιβής διάφορα έργα όπως ανακαίνιση και μεσιτεία διαμερισμάτων που διαθέτουν, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, αγοραπωλησίες οχημάτων και ρύθμιση διαφόρων οφειλών και προστίμων.
NEWSROOM | 22/06/2023 23:27
Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου […]
NEWSROOM | 29/08/2020 07:30
