Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τα στοιχεία των διασταυρώσεων από τις πλατφόρμες e-send και my data, συνδυαστικά με τα στοιχεία συναλλαγών από τα POS.
NEWSROOM | 27/08/2023 21:09
Τα βασικά μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής την περίοδο 2023-2024.
NEWSROOM | 25/08/2023 08:32
Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, όπου, εκτός από τη μη διαβίβαση αποδείξεων, αντιπαραβάλλονται οι πληρωμές που έχουν καταγραφεί στα POS με τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί.
NEWSROOM | 20/08/2023 20:02
Δεν είχαν κόψει ή/και δεν είχαν αποστείλει αποδείξεις στην ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να τους επιβάλουν πρόστιμα και να τις κλείσουν για δύο μέρες.
NEWSROOM | 09/08/2023 21:27 Το κύκλωμα αποτελείται από 4 βασικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας, και οι οποίες φαίνεται να ηγούνται της όλης φοροδιαφυγής.
NEWSROOM | 06/08/2023 19:53
"Στη φοροδιαφυγή, το «αυτοκίνητο» της Κυβέρνησης δεν έχει όπισθεν" τονίζει χαρακτηριστικά ο "τσάρος" της ελληνικής οικονομίας
NEWSROOM | 06/08/2023 16:40 Οι ελεγκτές βρήκαν ανακριβή δήλωση εισοδήματος και ΦΠΑ, με αποκρυβείσα αξία που υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και τα 600.000 ευρώ σε ΦΠΑ.
NEWSROOM | 23/07/2023 23:00
Οι παραβάτες του νόμου καταστηματάρχες βρέθηκαν να έχουν δεχθεί πληρωμές μέσω POS, για τις οποίες όμως ουδέποτε εξέδωσαν απόδειξη.
NEWSROOM | 21/07/2023 11:05 Πέντε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, με πιθανά παρακλάδια ευρύτερων κυκλωμάτων, εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων και αφορούν σε επιχειρήσεις της Αττικής, που δραστηριοποιούνται τόσο στο εμπόριο, όσο και στις ευρύτερες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα: Επιχείρηση χονδρεμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, βρέθηκε να έχει λάβει εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 780.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 187.000 […]
NEWSROOM | 19/07/2023 20:45 Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι υπάρχει πλάνο για χορήγηση με αυτόματο τρόπο ΑΦΜ στους ανήλικους από 12 ετών και άνω.
NEWSROOM | 16/07/2023 07:03
Πρόκειται για παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής, ο οποίος ταυτόχρονα διαθέτει εταιρεία τηλε-πωλήσεων.
NEWSROOM | 22/06/2023 10:34
Διαπιστώθηκε ότι είχε αποκρύψει φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας σχεδόν 350.000 ευρώ
NEWSROOM | 20/06/2023 22:21 Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα στην επιχείρηση, ενώ τα βιβλία της ελέγχονται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.
NEWSROOM | 11/06/2023 12:36
Οι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις, τα προηγούμενα χρόνια.
NEWSROOM | 05/06/2023 18:45
Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης.
NEWSROOM | 20/05/2023 23:59
Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα
NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Έγινε ο καταλογισμός και αποδόθηκαν κύριοι φόροι άνω των 300 χιλιάδων ευρώ
NEWSROOM | 27/04/2023 17:21
Αφού εκδώσουν μια απόδειξη και εισπράξουν κανονικά το ποσό από τον πελάτη, προχωρούν στη συνέχεια στην ακύρωση του συγκεκριμένου στοιχείου.
NEWSROOM | 18/04/2023 20:12
Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σοβαρές παρεκκλίσεις και αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά το αίτημα ελέγχου αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
NEWSROOM | 20/03/2023 07:00
Στη συγκρότηση ειδικού ελεγκτικού σώματος προχωράει η Αρχή για την αποκάλυψη επιχειρήσεων “φαντασμάτων” που δραστηριοποιούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.
NEWSROOM | 08/03/2023 06:49 Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
NEWSROOM | 27/02/2023 12:35
Ο εν λόγω τηλεοπτικός παραγωγός έχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με δυο μεγάλα κανάλια και μεγάλα πρότζεκτ σε εξέλιξη. Το πόρισμα της Αρχής περιγράφει κακουργήματα όπως απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Τι θα γίνει από δω και πέρα
NEWSROOM | 24/02/2023 06:46
Ο 68χρονος επιχειρηματίας θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
NEWSROOM | 01/02/2023 14:26
Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
NEWSROOM | 20/01/2023 07:30
Οι επισημάνσεις, που μπορούν να γίνουν με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4987/2022, είναι οι εξής:
NEWSROOM | 14/12/2022 07:01
Οι ενστάσεις των δικηγόρων και οι προτάσεις τους για συλλογική αμοιβή κατά την προδικασία.
NEWSROOM | 30/11/2022 15:03
Οι δικηγόροι είναι έξαλλοι με τις αναφορές πως η περιορισμένη χρήση POS αποτελεί βάση διερεύνησή τους για φοροδιαφυγή , παρότι βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες – γενικά- είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων φοροαποφεύγουν. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ο τρόπος δεν είναι αυτός για να μη δηλωθούν οι αμοιβές τους.
NEWSROOM | 16/11/2022 06:48
Είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για φοροδιαφυγή.
NEWSROOM | 10/11/2022 18:51
"Υπάρχει τεράστια πίεση από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών προκειμένου οι οφειλέτες να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση", είπε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη.
NEWSROOM | 01/11/2022 11:11
Ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες του βουλευτή.
NEWSROOM | 26/10/2022 18:31 Οι 14 επιχειρήσεις δεν έκοψαν 449.000 αποδείξεις για παραγγελίες που έγιναν μέσω των πλατφορμών delivery
NEWSROOM | 19/08/2022 12:22
Πρόκειται για προϊόντα, τα οποία πωλούνται μέσω γνωστής πλατφόρμας, που φιλοξενεί ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης διαφόρων ειδών
NEWSROOM | 14/08/2022 13:43
