Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024

Φορολογικές απάτες

Εγκληματική οργάνωση με φορολογικές απάτες εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ – Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία τους και 70 εκατ. ευρώ η φοροαποφυγή – ΦΩΤΟ

Εγκληματική οργάνωση με φορολογικές απάτες εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ – Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία τους και 70 εκατ. ευρώ η φοροαποφυγή – ΦΩΤΟ

Είχαν "μάστερ" στη σύσταση ανύπαρκτων εταιρειών. Συνελήφθησαν 10 μέλη εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά. Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων

NEWSROOM | 13/12/2023 14:18
Ναρκωτικά: Η μεγαλύτερη “δεξαμενή” μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

Ναρκωτικά: Η μεγαλύτερη “δεξαμενή” μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

ΟΙ τζίροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από το εμπόριο  ναρκωτικών προκαλούν ίλιγγο και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, συντηρούντα αδίστακτα κυκλώματα που σπέρνουν το θάνατο κυρίως σε νέους ανθρώπους  και ταυτόχρονα αποτελούν  τεράστια πηγή  ροής μαύρου χρήματος. Η διακίνηση ναρκωτικών, όπως έχει διαπιστωθεί είναι η μεγαλύτερη «δεξαμενή»  βρώμικου χρήματος   στην Ευρώπη και για το λόγο […]

NEWSROOM | 12/10/2018 06:59